证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-036
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露事项外，无其他重要事项。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　法定代表人：雷自合
　　2026年8月22日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-037
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
　　（一）计提资产减值准备及核销资产原因
　　为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，拟对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
　　（二）本次计提资产减值准备及核销情况概述
　　1.本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款以及存货，2026年1-6月计提各项资产减值准备总计2,171.90万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：合计数与各部分数直接相加之和存在的尾数差异系由四舍五入造成。
　　2.本次核销的资产项目主要包括应收账款及固定资产，2026年1-6月核销金额总计427.12万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：固定资产核销原值为2,677.39万元，累计折旧2,544.41万元，回收金额189.37万元，对当期损益影响金额为56.39万元。
　　二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明
　　（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备情况说明
　　1.应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2026年1-6月公司计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备共-75.98万元。
　　2.应收账款核销：2026年1-6月公司对确认无法收回已实际产生损失的应收账款予以核销共294.14万元。
　　（二）本次存货跌价准备计提情况说明
　　存货跌价准备计提：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2026年1-6月计提存货跌价准备2,247.89万元。
　　（三）本次固定资产核销情况说明
　　固定资产核销：2026年1-6月公司对已完成报废手续并对外出售处置的固定资产核销132.98万元。
　　三、单项大额计提资产减值准备的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2026年1-6月计提的各项资产减值准备及资产核销业务减少公司合并报表利润总额2,115.52万元。
　　五、履行的审批程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2026年6月30日的资产状况和经营情况。
　　六、备查文件
　　1.第六届董事会第十八次会议决议；
　　2.第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-035
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议已于2026年8月7日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年8月20日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
　　一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》
　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年8月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》全文。
　　二、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
　　董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2026年6月30日的资产状况和经营情况，董事会同意本议案事项。
　　在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2026年8月22日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
　　董事会同意本议案事项。具体内容详见2026年8月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-038
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于非独立董事退休离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”）于8月21日收到公司董事温济虹先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，温济虹先生申请辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞去前述职务后，温济虹先生将不再担任公司其他任何职务。
　　温济虹先生原定任期至第六届董事会届满（2027年10月9日）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，温济虹先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，温济虹先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选相关工作。
　　温济虹先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对温济虹先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月22日