公司代码：600241 公司简称：时代万恒
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
　　第二节 公司基本情况
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　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2026－021
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
　　（一）公司2026年半年度报告及摘要；
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）关于聘任证券事务代表的议案；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》的议案。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
　　制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁时代万恒股份有限公司反舞弊管理制度》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2026年8月22日
　　
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2026－022
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　因公司人员工作调整，曹健女士不再担任证券事务代表一职，曹健女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹健女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任周玉女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　周玉女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任岗位工作。本公告披露日，周玉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周玉女士的简历详见附件。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　电话:0411-82357777-756
　　地址:大连市中山区港湾街7号
　　邮箱：600241@shidaiwanheng.com.cn
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2026年8月22日
　　附件：
　　周玉女士简历
　　周玉，1993年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。美国圣路易斯华盛顿大学法律硕士，本科获法学、管理学学士学位，具有法律职业资格。曾任辽宁恒信律师事务所专职律师，2026年1月入职公司董事会办公室。