证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-054
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-053
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2026年8月20日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　一、公司2026年半年度报告及摘要（见公告编号2026-054《广东汕头超声电子股份有限公司2026年半年度报告》）
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　二、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。自2021年6月15日起，“超声转债”可转换为公司股份。2021年6 月15 日至2026年6月12日，共有6,970,622张超声转债转换为公司股份。公司已完成剩余可转债赎回工作，超声转债现已摘牌。截至2026年6月12日，公司总股本为594,954,911股。
　　根据公司2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会决议授权，同时依据现行《公司章程》第二十三条“因公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本发生变化时，有关工商登记变更等事宜，由董事会具体办理”之规定， 结合本次可转债转股实际情况，拟变更公司注册资本，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：
　　（一）变更注册资本
　　公司注册资本由人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰零捌元，变更为人民币伍亿玖仟肆佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元。
　　（二）修订《公司章程》相关条款
　　1、原第六条 公司注册资本为人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰零捌元。
　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币伍亿玖仟肆佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾壹元。
　　2、原第二十一条 公司股份总数为 53699.1508 万股，全部为普通股。
　　修改为：第二十一条公司股份总数为 59495.4911 万股，全部为普通股。
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十日