证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-065
　　债券代码：123092 债券简称：天壕转债
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1）债券基本信息
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　　（2）截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　1、董事、高级管理人员变更
　　2026年4月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名陈作涛、汪芳敏、张惠英为第六届董事会非独立董事候选人，提名林雯、崔凯、苟琴为第六届董事会独立董事候选人。2026年4月28日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出第六届董事会组成人员；并于当日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　2、修订《公司章程》等制度
　　（1）2026年1月30日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，对制度的有关条款进行了修订，该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　（2）2026年4月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，制定了相关制度，该事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　（3）2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，对制度的有关条款进行了修订，该事项已经公司2025年度股东会审议通过。详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　3、拟发行股份及支付现金购买资产
　　2026年6月26日，因公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买天壕新能源股份有限公司100%股权并募集配套资金事项，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2026年6月26日开市时起开始停牌。2026年7月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈天壕能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司股票及其衍生品可转换公司债券于2026年7月9日开市起复牌。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚在进行中。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。