一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　2026年8月21日
　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026-临40
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年8月5日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事和有关高管人员。
　　2、召开会议的时间、地点和方式：于2026年8月19日在烟台本公司会议室召开。
　　3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中亲自出席本次董事会的董事11人，马克·乔瓦尼·法拉利因出差未能亲自出席而委托克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺代为表决；徐岩因公出差未能亲自出席而委托王竹泉代为表决。
　　4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议，姜建勋等有关高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
　　1、2026年半年度报告
　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。
　　2、关于2025年半年度利润分配的议案
　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2026年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
　　3、关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案
　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，选举玛蒂娜·曼库索为公司第十届董事会董事，并决定将本议案提交公司股东会审议。
　　4、关于聘任高级管理人员的议案
　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司高级管理人员变更公告》。
　　5、关于召开2026年第三次临时股东会的议案
　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2026年9月8日下午2点在本公司会议室召开2026年第三次临时股东会，会期半天。
　　有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
　　二○二六年八月十九日
　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临41
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　高级管理人员变更公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、高级管理人员变动情况
　　2026年8月19日，本公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决定：
　　聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。孔庆昆简历如下：
　　孔庆昆，男，54岁，中国国籍，MBA，经济师,曾任本公司总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席；现任本公司总经理助理。
　　2026年8月20日，公司收到副总经理彭斌先生的《辞职报告》；彭斌先生因年龄原因不再担任公司副总经理。公司及公司董事会对彭斌先生在任职期间为促进公司发展及规范运作所做的重要贡献表示衷心感谢！
　　二、独立董事意见
　　独立董事认真审查了孔庆昆个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任孔庆昆为公司副总经理程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　基于个人独立判断，同意董事会聘任孔庆昆为公司副总经理。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十一日
　　证券代码：000869、0200869 证券简称：张裕Ａ、张裕B 公告编号：2026一临42
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　(1)现场会议时间：2026年09月08日14:00
　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月02日
　　B股股东应在2026年08月28日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即2026年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2)本公司董事和高级管理人员。
　　(3)本公司聘任的律师。
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　(一)登记方式：
　　1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
　　(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
　　4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
　　(二)登记时间
　　2026年9月4日和9月7日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
　　(三)登记地点
　　烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　(一)本公司《第十董事会第六次会议决议》；
　　(二)提交会议审议的各项议案。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
　　2026年08月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称(盖章)：
　　委托人身份证号码(社会信用代码)：
　　(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000869 、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕B 公告编号：2026-定摘03
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司