证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-024
　　南通江海电容器股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用√不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　无
　　公司法定代表人：陈卫东
　　南通江海电容器股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十一日
　　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-023
　　南通江海电容器股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以微信方式发出，会议于2026年8月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：
　　1、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
　　《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-024）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
　　2、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》
　　公司申请中国农业银行股份有限公司南通崇川支行40,000万元综合授信，期限一年；渤海银行南通分行10,000万元综合授信，期限一年。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
　　3、审议通过了《关于选举袁京鹏先生为非独立董事的议案》
　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名袁京鹏先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　4、审议通过了《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　5、关于《公司召开2026年第一次临时股东会》的议案
　　《南通江海电容器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-026）刊登于2026年8月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
　　备查文件：
　　1、第七届董事会第十一次会议决议
　　2、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议
　　3、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议
　　特此公告。
　　南通江海电容器股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月21日
　　附件：袁京鹏先生简历：
　　袁京鹏，男，汉族，1980年2月出生，山东青岛人，无境外永久居留权，中共党员，管理科学与工程博士，高级工程师。历任杭州杭机股份有限公司技术中心副主任，浙江省经济建设投资有限公司投资管理部经理助理、投资管理部副经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司综合管理部负责人，杭州南车电气设备有限公司副总经理，杭州中车时代电气设备有限公司董事，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，杭州中车车辆有限公司董事，浙江中铁工程装备有限公司副董事长，浙江浙商装备工程服务有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员，浙商中拓集团股份有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司新产业事业部副总经理。
　　袁京鹏先生未持有公司股份；除简历披露的内容外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公司董事的情形；经查询，袁京鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-025
　　南通江海电容器股份有限公司关于
　　董事、薪酬与考核委员会委员离任及补选非独立董事的公告
　　本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、董事辞职的情况
　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月19日收到董事黄仕毅先生的辞职申请，黄仕毅先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。黄仕毅先生原定的任职到期日为公司第七届董事会任期届满之日，本次辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后黄仕毅先生仍继续担任公司财务总监职务。
　　截至本公告披露日，黄仕毅先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄仕毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
　　黄仕毅先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄仕毅先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、薪酬与考核委员会委员辞职情况
　　公司董事会于2026年8月19日收到董事会薪酬与考核委员会委员刘知豪先生递交的书面辞职申请。刘知豪先生因工作调整原因申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，刘知豪先生原定的董事会薪酬与考核委员会委员任职到期日为公司第七届董事会任期届满之日。辞职后仍继续担任公司董事、副董事长职务。截至本公告披露日，刘知豪先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，刘知豪先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数，在新任薪酬与考核委员会委员正式任命前刘知豪先生将继续履行薪酬与考核委员会委员职责。
　　三、补选非独立董事的情况
　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东浙江省经济建设投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举袁京鹏先生为非独立董事的议案》，同意提名袁京鹏先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　本次补选董事完成后，公司第七届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
　　特此公告。
　　南通江海电容器股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　附件：袁京鹏先生简历：
　　袁京鹏，男，汉族，1980年2月出生，山东青岛人，无境外永久居留权，中共党员，管理科学与工程博士，高级工程师。历任杭州杭机股份有限公司技术中心副主任，浙江省经济建设投资有限公司投资管理部经理助理、投资管理部副经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司综合管理部负责人，杭州南车电气设备有限公司副总经理，杭州中车时代电气设备有限公司董事，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，杭州中车车辆有限公司董事，浙江中铁工程装备有限公司副董事长，浙江浙商装备工程服务有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员，浙商中拓集团股份有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司新产业事业部副总经理。
　　袁京鹏先生未持有公司股份；除简历披露的内容外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公司董事的情形；经查询，袁京鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-026
　　南通江海电容器股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月09日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月03日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2026年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东会”字样）；
　　5、登记时间：2026年9月7日（星期一） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00；
　　6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；
　　7、邮政编号：226361
　　8、联系人：王汉明、潘培培
　　9、会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812
　　10、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第七届董事会第十一次会议决议》
　　特此公告。
　　南通江海电容器股份有限公司董事会
　　2026年08月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　南通江海电容器股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南通江海电容器股份有限公司于2026年09月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：