证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-49
　　中兵红箭股份有限公司
　　第十二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二次会议通知已于2026年8月9日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新星先生、孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。以通讯表决方式出席会议董事2人，分别为惠智先生和高尔心先生。本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
　　同意公司2026年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告》
　　同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
　　本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先生、惠智先生、孙鸿文先生回避表决。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》
　　同意公司2026年半年度计提各项信用及资产减值损失合计1,009.69万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议;
　　2.中兵红箭股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
　　3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-53
　　中兵红箭股份有限公司关于2026年
　　半年度计提信用及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
　　一、本期计提信用及资产减值损失的原因
　　根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为真实、准确地反映公司2026年半年度资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
　　（一）应收款项和合同资产预期信用损失
　　公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　本期公司计提应收款项和合同资产信用损失合计212.48万元。
　　（二）存货跌价准备
　　公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌价准备797.21万元。
　　三、本期计提资产减值对公司的影响
　　本次资产减值准备的计提能够真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本期计提各项信用及资产减值损失合计1,009.69万元，对合并报表利润总额影响-1,009.69万元。
　　四、公司履行的决策程序
　　1.审计委员会审议情况
　　公司于2026年8月7日召开第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议，经审核，与会委员一致认为：
　　公司计提2026年半年度信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况,计提依据充分，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2026年半年度计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2026年8月19日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》，详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第二次会议决议公告》。
　　五、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-54
　　中兵红箭股份有限公司
　　关于办公地址变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）因经营管理和发展需要，于近日变更办公地址。为更好地开展投资者关系管理工作，保证公司与投资者及各相关方交流渠道畅通，现将变更具体情况公告如下：
　　一、变更情况
　　■
　　除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。
　　二、本次变更后公司联系方式
　　注册地址：河南省南阳市两相路569号
　　办公地址：河南省南阳市两相路569号
　　邮政编码：473000
　　公司网址：http://zbhj.norincogroup.com.cn
　　电子信箱：zqswb@zhongnan.net
　　投资者联系电话：0377-83880269、83880277、83880276
　　传真：0377-83882888
　　上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不便，敬请谅解。
　　特此公告。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-55
　　中兵红箭股份有限公司
　　会计政策变更公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更事项属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）要求，对原会计政策进行相应变更。本次变更无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-52
　　中兵红箭股份有限公司募集资金
　　2026年半年度存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]差异金额为永久性补充流动资金16,890.61万元
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　[注]建行淄博博山支行37050163644100000242，已经于2023年12月第十一届董事会第二十一次会议和2024年1月2024年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至2026年6月30日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　XX研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）改变募集资金投资项目情况表
　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1.募集资金使用情况对照表
　　2.改变募集资金投资项目情况表
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2026年8月21日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2026年半年度
　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 截至2026年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金19,237.33万元。项目批复的设备购置验收完成，工程全部完工，竣工财务决算现场审计、档案验收、现场竣工验收均已通过，档案验收、竣工财务决算审计批复已下达
　　[注2] 截至2026年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金7,958.42万元，项目土建方面已完成工房的适应性改造，设备已完成单项验收，完成项目竣工财务决算现场审计和环保、职业病防护、安全设施单项验收，已取得档案验收批复意见
　　附件2
　　改变募集资金投资项目情况表
　　2026年半年度
　　编制单位：中兵红箭股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1]截至2026年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金7,958.42万元，项目土建方面已完成工房的适应性改造，设备已完成单项验收，完成项目竣工财务决算现场审计和环保、职业病防护、安全设施单项验收，已取得档案验收批复意见