本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
　　根据公司2025年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本次利润分配预案无需提交股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），2026年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润169,879,161.92元，母公司实现净利润100,147,754.33元。截至2026年6月30日，累计可供股东分配的利润为348,788,224.43元，公司总股本为753,883,706.00股。
　　（二）2026年半年度利润分配预案
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2026年半年度生产经营情况和对可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司2026年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本753,883,706.00股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.13元（含税），共计派发现金红利85,188,858.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案披露后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、利润分配合理性说明
　　公司2026年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中钢天源股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月二十一日