证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-031
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　
　　证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2026-029
　　北京利仁科技股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月20日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月10日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于审议〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。
　　3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订《董事会秘书工作制度》。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
　　4、审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　经审议，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号一一固定资产》《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京利仁科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月21日