证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-050
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、整体经营情况
　　报告期内，公司聚焦特殊装备、汽车、新能源、集成电路、商业航天、低空经济等战略性行业，拓展高附加值服务，驱动业务创造增量，公司实现营业收入168,568.09万元，同比增长14.03%，实现归属于上市公司股东的净利润12,180.48万元，同比增长25.16%。
　　公司服务科研环节的试验、检测、认证等服务占比持续提升，特殊装备、新能源汽车、集成电路等行业研发活动促进了公司的业务增长。公司筹建新的集成电路测试与分析实验室以提升集成电路测试产能，数据科学分析与评价业务规模不断扩大，生命科学业务逐步改善，公司业务结构持续优化，科技创新类服务收入占比进一步提升，公司整体盈利水平进一步增强，净利润增速持续高于收入增速。
　　2、主要业务经营情况
　　计量业务实现营业收入38,604.72万元，同比增长10.95%。公司聚焦行业解决方案与技术创新，持续拓展增量市场，推动航空、石化、核电等新领域订单量显著增加，并积极拓展海外市场业务，实现计量业务收入较历史同期水平逐步恢复增长。公司坚持科技创新，推进智能计量、在线计量及AI应用，探索量子计量应用场景，进一步巩固公司计量服务领先优势。
　　可靠性与环境试验业务实现营业收入41,538.50万元，同比增长11.17%。公司持续加大技术创新，依托特殊装备和新能源汽车的业务基础，深化航空发动机、通信模块等优势领域的大客户合作，持续拓展商业航天、热管理、具身机器人、NVH等新领域业务规模。
　　集成电路测试与分析业务实现营业收入14,353.80万元，同比增长10.41%。公司构建多条产品线并行发展模式，顺应车规级芯片的国产化、半导体生产设备国产化等检测需求，实现业务订单较快增长。公司突破检测智能体关键技术，实现汽车芯片功能安全测试与元器件DPA检测的多模态解析、全流程自动化合规报告生成；面向人工智能高算力光互联场景，构建激光器芯片、硅光引擎等关键器件的全链路测试验证能力；客户结构持续优化，核心客户业务贡献占比提升。公司积极筹建长沙、深圳等地的新实验室，扩充产能投入，提高功率半导体、集成电路量产技术服务能力，逐步提升公司业务订单消化能力。
　　电磁兼容检测业务实现营业收入18,113.66万元，同比增长9.18%。公司增加与多个重点大客户的合作规模，并通过技术改造、人员配备等多项措施提升业务产能；加速拓展新业务，医疗器械检测业务、电子电器产品线和国际认证业务签单量显著增长。
　　生命科学业务实现营业收入24,183.86万元，同比增长14.89%。公司推动化学材料检测、食品检测与环保检测的深度融合，优化业务结构，将食品、环保业务向材料化学业务转型，适度收缩环保检测业务，保持食品检测业务稳定运营，大力拓展材料化学业务，完善汽车内外饰部件检测能力，推动服务范围从单一材料、化学测试向部件级检测升级，并成功入围多个海外电商平台白名单，拓展跨境电商行业检测业务，覆盖玩具、饰品、婴童产品检测，扭转了公司传统薄弱业务不利趋势。
　　数据科学分析与评价业务实现营业收入13,103.68万元，同比增长100.88%。公司把握装备智能化带来的软件测试、网络安全、人因工程等检测需求，继续保持高速增长。公司中标多个软件测评服务业务项目，完成国内首次由单一测评中心独立承接的某型直升机整机机载软件鉴定测评任务，拉动整体业绩签单稳步增长；加强网络安全的市场拓展，中标领域内首个智能化整船级人机工效测评，并积极实施等保业务全国化布局，推动了收入的快速增长。同时，公司面向人工智能、物联网、云计算、数字孪生、大数据等新兴技术，全面研究数据要素治理、数据价值、数据安全、网络安全、算法安全等的评价分析方法与技术，构建数据要素计量与评价、数据全生命周期管理的评估与咨询服务能力，实现智能网联、量子计算、边缘计算等新技术数据价值应用评价，赋能数字经济及产业数字化转型。
　　EHS评价服务业务实现营业收入3,150.70万元，同比下降22.37%。相关业务仍处于以利润为中心的深度调整，创新业务尚未放量，公司继续优化内部运营效能，深度挖掘存量客户业务订单量，布局“无废城市”、安全风险评估、安全托管、安责险等新兴赛道业务。
　　3、重点经营举措
　　（1）坚持技术创新，深化技术引领市场模式
　　报告期内，公司以技术创新为牵引，积极探索行业前沿技术，突破关键领域和关键技术，聚焦具身智能、集成电路、新能源汽车等国家重点战略产业领域开展关键技术研发，并开展年度科研项目立项。公司积极推进各专业、各行业的技术突破，为公司拓展新质生产力行业做好技术保障，提升未来业务增长能力。
　　公司获国家发改委“面向汽车制造行业的检测认证和车联网验证服务平台”项目立项，获批筹建“广东省智能网联汽车电子装备产业计量测试中心”，聚焦芯片、传感、整车电子与通信系统，贯通车规芯片至整车集成的关键质量环节，深圳广电计量建设的“广东省新能源汽车电池及零部件检测工程技术研究中心”成功被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。
　　公司突破检测智能体关键技术，实现汽车芯片功能安全测试与元器件DPA检测的多模态解析、全流程自动化合规报告生成，并面向人工智能高算力光互联场景，构建激光器芯片、硅光引擎等关键器件的全链路测试验证能力，有序推进广东省科技计划旗舰项目“多模态大模型在高密度电子部件领域的缺陷检测应用”的研发工作。
　　公司加快建设核心试验能力升级，新增航空发动机高空模拟试验、吞咽试验能力，扩展整机、部件及附件试验服务边界；承接多项航空机载软件测试项目；公司掌握航空电子系统、动力电池BMS领域DO-178、DO-254符合性验证能力，提升低空飞行器体系化适航服务水平。
　　（2）聚力AI转型，提升业务效率
　　报告期内，公司以AI赋能测试与生产，开发智能体提高测试能力，落地多语种智能翻译、项目智能报价、测试需求智能识别应用，构建报价智能体体系，优化业务响应能力，驱动业务效能跃升；推进信息化系统优化，实施云桌面平台批量重装及控件更新，提升报告送审预览生成效率。
　　公司持续优化组织架构与制度文件，以精益管理赋能降本增效，新设“院校科研业务中心”，组建“数字化中心”，着力提升科研创新效能与数字化转型水平；修订或制定《经营责任考核管理办法》《业务管理办法》《评优激励制度（试行）》《技术改造管理办法》《外派人员管理办法（试行）》等文件，夯实内部管理基础，提升运营管控水平；持续强化成本费用管控，在营业收入平稳增长的同时，降低办公能耗，有效控制成本费用增长。
　　（3）推进业务国际化布局
　　公司在越南设立首家全资境外子公司，正式迈出海外战略布局里程碑式的第一步。
　　公司在NG-eCALL及车载通信领域获得TüV奥地利的采信实验室授权，正式认可公司的检测数据用于海外市场车辆紧急呼叫系统（eCall）证书申请，可为国内汽车企业出海提供强有力的技术支撑与认证保障。
　　公司推动“曼哈格BePure”及博林达标准物质出海，相关产品已成功进入越南、韩国、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、柬埔寨、新加坡及印度等多个国家。
　　（4）践行双碳发展战略，ESG 建设成效显著
　　公司积极响应国家“双碳”战略，构建多层次绿色发展实施体系，通过投资光伏发电设施、优化能源结构、加强能源管理和废弃物管理等多项举措，持续推动公司环境可持续发展。报告期内，上述绿色治理实践获得外部机构肯定，公司在国内权威ESG评级机构万得（Wind）公布的2026年度上市公司ESG评级结果中获评AA级。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董事长：杨文峰
　　2026年8月19日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-048
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2026年8月19日16:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2026年8月7日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（谢华先生以通讯方式出席），高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》
　　鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司2026年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-049）。
　　（二）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。
　　（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。
　　（四）审议通过《关于2026年补充技术改造计划的议案》
　　同意公司在第五届董事会第二十九次会议批准的2026年技术改造计划36,673万元基础上，补充2026年技术改造计划11,042万元。公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整；该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于2026年补充技术改造计划的公告》（公告编号：2026-052）。
　　（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-053）。
　　（六）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-049
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2026年中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，2026年中期利润分配事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　公司（母公司）2026年半年度实现净利润276,447,826.14元，2026年6月末可供股东分配的利润为666,890,418.65元。
　　公司2026年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司现有总股本639,621,152股，回购专用证券账户持有公司股份22,858,144股，享有利润分配权的股份数量616,763,008股，本次利润分配合计派发现金红利92,514,451.2元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
　　2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2025-2027年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　四、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-051
　　广电计量检测集团股份有限公司2026年半年度
　　募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义
　　■
　　一、非公开发行股票募集资金
　　（一）募集资金基本情况
　　1.募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。
　　2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。
　　2.募集资金使用情况及期末余额
　　截至2026年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 1,402,017,153.07元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年度使用募集资金162,043,526.17元，2026年半年度使用募集资金60,793,846.51元（含到期兑付的承兑汇票40,402,396.24元）。
　　截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 1,389,011,220.23元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票9,576,595.11元。
　　截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专项账户余额9,764,159.55元（含利息收入净额122,564.44元）。募集资金专项账户余额中的9,576,595.11元将用于承兑未到期的承兑汇票，节余资金187,564.44元将根据第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的安排永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。
　　（二）募集资金存放和管理情况
　　1.《募集资金管理制度》的制定情况
　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
　　2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
　　2.募集资金的存储情况
　　公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2026年6月30日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：
　　单位：元
　　■
　　3.募集资金的三方监管协议情况
　　2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。
　　2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。
　　2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。
　　2024年5月30日，公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金为200,000,000元。
　　上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
　　（三）2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　1.募集资金投资项目的资金使用情况
　　单位：元
　　■
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》。
　　公司于2025年9月30日召开的第五届董事会第二十四次会议、2025年10月16日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
　　变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2026年6月30日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,402,017,153.07元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元，2023年度使用募集资金198,175,730.31元，2024年度使用募集资金417,224,000.16元，2025年度使用募集资金162,043,526.17元，2026年半年度使用募集资金60,793,846.51元（含到期兑付的承兑汇票40,402,396.24元），公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（1）区域计量检测实验室建设项目
　　项目计划投入募集资金569,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金528,263,493.77元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元，2023年度使用募集资金151,554,347.00元，2024年度使用募集资金149,094,562.73元，2025年度使用募集资金38,077,442.46元，2026年半年度使用募集资金27,537,713.6元。
　　截至2026年6月30日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金218,941,258.84元，募集资金使用进度为99.97%，加上已开出未到期的承兑汇票22,599.50元，投资进度为99.98%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金97,842,704.50元，募集资金使用进度为93.18%，加上已开出未到期的承兑汇票273,000元，投资进度为93.44%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金136,121,692.88元，募集资金使用进度为82.50%，加上已开出未到期的承兑汇票7,801,332.61元，投资进度为87.23%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金29,798,105.27元，募集资金使用进度为99.33%，加上已开出未到期的承兑汇票0元，投资进度为99.33%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金45,559,732.28元，募集资金使用进度为91.12%，加上已开出未到期的承兑汇票1,352,463元，投资进度为93.82%。
　　（2）广电计量华东检测基地项目
　　项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金269,350,587.33元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，2024年度使用募集资金84,359,433.43元，2025年度使用募集资金78,441,583.71元，2026年半年度使用募集资金24,664,682.32元，募集资金使用进度为89.78%，加上已开出未到期的承兑汇票 127,200元，投资进度为89.83%。
　　（3）补充流动资金
　　补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。
　　（4）广电计量华中（武汉）检测基地项目
　　项目计划投入募集资金250,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金237,885,954.59元，其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元，2025年度使用募集资金45,524,500.00元，2026年半年度使用募集资金8,591,450.59元，募集资金使用进度为95.15%。
　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　不适用。
　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
　　2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：
　　单位：元
　　■
　　同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。
　　上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。
　　4.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。
　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。
　　2024年3月27日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。2024年8月7日和8月8日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2025年3月25日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。
　　2025年3月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。2025年11月18日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；2026年1月12日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金0.7亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户；使用期限均未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构华泰联合证券及保荐代表人。
　　5.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　不适用。
　　6.超募资金使用情况
　　不适用。
　　7.尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 9,576,595.11元，将用于承兑未到期的承兑汇票。
　　8.节余募集资金使用情况
　　2026年2月4日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金111,465,081.17元（含利息收入净额和理财收益37,541,711.97元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构华泰联合证券已对该事项发表无异议的核查意见。
　　截至2026年6月30日，公司非公开发行股票节余募集资金111,400,081.17元已永久补充流动资金，187,564.44元（含利息收入净额122,564.44元）尚存于募集资金专户。
　　（四）改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　参见“（三）1.募集资金投资项目的资金使用情况”。
　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题
　　不适用。
　　二、向特定对象发行股票募集资金
　　（一）募集资金基本情况
　　1.募集资金金额及到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），公司向特定对象发行54,144,106股人民币普通股，每股发行价格24.01元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发行费用（不含增值税）7,683,673.12元，募集资金净额1,292,316,311.94元。
　　2026年1月29日，公司收到本次向特定对象发行股票募集资金1,293,999,985.13元（已扣除保荐及承销费用（含增值税）5,999,999.93元）；2026年1月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2026]518Z0016号）。
　　2.募集资金使用情况及期末余额
　　截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金 242,482,311.94元。
　　截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目242,316,311.94元，置换预先投入募投项目自筹资金166,000元，尚需承兑未到期的承兑汇票2,274,073元。
　　截至2026年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为950,000,000元。
　　截至2026年6月30日，公司暂未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。
　　截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户余额101,838,660.94元，其中利息收入净额2,004,660.94元。
　　（二）募集资金存放和管理情况
　　1.《募集资金管理制度》的制定情况
　　2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
　　2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
　　2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
　　2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
　　2025年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2025年8月27日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
　　2.募集资金的存储情况
　　公司于2026年1月28日召开第五届董事会第二十八次会议决议，同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户；截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的存款余额列示如下：
　　单位：元
　　■
　　3.募集资金的三方监管协议情况
　　2026 年 2 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,293,999,985.13元。
　　2026年3月30日/2026年3月31日，公司、无锡广电计量/成都广电计量/西安广电计量、华泰联合证券有限责任公司（保荐人）分别与广发银行股份有限公司广州前进支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广州天河支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；上述协议签署时，相关的募集资金专项账户尚未存放募集资金。
　　上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
　　（三）2026年半年度募集资金的实际使用情况
　　1.募集资金投资项目的资金使用情况
　　单位：元
　　■
　　公司向特定对象发行股票募集资金拟计划投入金额如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金242,482,311.94元，其中2026年半年度使用募集资金242,482,311.94元，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（1）航空装备（含低空）测试平台项目
　　项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票834,240元，投资进度为0.28%。
　　（2）新一代人工智能芯片测试平台项目
　　项目计划投入募集资金250,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票540,000元，投资进度为0.22%。
　　（3）卫星互联网质量保障平台项目
　　项目计划投入募集资金300,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金166,000元。
　　截至2026年6月30日，“卫星互联网质量保障平台项目（成都）”累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票712,396元，投资进度为0.36%；“卫星互联网质量保障平台项目（广州）”累计使用募集资金166,000元，募集资金使用进度为0.17%，加上已开出未到期的承兑汇票0元，投资进度为0.17%。
　　（4）数据智能质量安全检验检测平台项目
　　项目计划投入募集资金50,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度0%，加上已开出未到期的承兑汇票127,800元，投资进度为0.26%。
　　（5）西安计量检测实验室升级建设项目
　　项目计划投入募集资金150,000,000元，截至2026年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金使用进度为0%，加上已开出未到期的承兑汇票59,637元，投资进度为0.04%。
　　（6）补充流动资金
　　补充流动资金计划投入募集资金242,316,311.94元，已于2026年完成募集资金使用计划。
　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　不适用。
　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　根据公司2025年第一次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　2026 年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金166,000元，具体如下：
　　单位：元
　　■
　　4.用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2026 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。截至2026年6月30日，公司暂未使用向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金。
　　5.用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　2026年2月12日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高（风险等级不超过R2），流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过10亿元。
　　截至2026年6月30日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为950,000,000元。
　　6.超募资金使用情况
　　不适用。
　　7.尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2026年6月30日，尚未使用的向特定对象发行股票募集资金为1,051,838,660.94元，其中募集资金专项账户余额101,838,660.94元（含利息收入净额2,004,660.94元），尚未到期的现金管理余额为950,000,000元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票2,274,073元。
　　8.节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（四）改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　不适用。
　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题
　　不适用。
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　附表3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　
　　证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-052
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2026年补充技术改造计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、技术改造项目概述
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善公司各业务板块的技术能力，公司在第五届董事会第二十九次会议批准的2026年技术改造计划36,673万元基础上，补充2026年技术改造计划11,042万元，其中9,627万元用于仪器设备购置，1,300万元用于实验室场地的装修和改造，115万元用于信息化的建设。
　　公司第五届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、技术改造项目的基本情况
　　本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　东北区域实验室建设为沈阳、长春2个实验室基地；
　　华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛4个实验室基地；
　　华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥4个实验室基地；
　　华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌、福康5个实验室基地；
　　华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、惠州、南宁、福州、海南7个实验室基地；
　　西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地；
　　西北区域实验室建设为西安实验室基地。
　　上述补充技术改造计划11,042万元，其中8,445.38万元属于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目，通过2025年度向特定对象发行A股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。
　　公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
　　三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
　　本次补充技术改造计划的主要风险为：
　　1.竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。
　　2.市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达预期的风险。
　　3.技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。
　　四、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-053
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年10月9日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露“质量回报双提升”行动方案，以认真践行中央政治局会议提出的“要努力提振资本市场”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展；详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-060）。
　　公司致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续的科技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家产业升级、服务国家科技创新、服务国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。公司推动计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等成熟业务不断纵深发展，持续构建细分领域特色能力优势；利用成熟业务板块的领先优势，赋能生命科学、数据科学分析与评价、培训服务等培育业务发展，筑深筑高技术“护城河”，形成差异化竞争优势。2026年上半年，公司服务科研环节的试验、检测、认证等服务占比不断提高，特殊行业、新能源汽车、集成电路等行业研发活动促进了公司的业务增长，公司实现营业收入168,568.09万元，同比增长14.03%，实现归属于上市公司股东的净利润12,180.48万元，同比增长25.16%。
　　公司坚持技术引领战略，将技术创新作为公司发展的生命线，通过布局国家战略性产业和未来产业，以客户需求和技术发展趋势确定技术创新方向；通过每年投入约占营业收入10%的金额作为研发经费，确保技术研发资金有保障，不断提升未来产业的计量检测服务能力；通过以院士工作站为牵引，建设各专业研究院和实验室，形成了稳定技术创新的组织保障体系；通过参与制定众多国家标准和行业标准，搭建了全国一体化计量检测与认证技术公共服务平台，持续以技术标准赋能行业发展。2026年上半年，公司稳步推进研发技改投入，聚焦具身智能、集成电路、新能源汽车等国家重点战略产业领域开展关键技术研发，有序开展年度科研项目立项，积极推进专利申报与标准参与制定工作，并持续引入新质生产力领域人才和高精尖核心人才，强化技术创新人才供给。
　　公司作为第三方综合性的计量检测机构，质量就是公司的生命线。公司时刻狠抓质量管理，通过严格的内部质量控制，用匠心对待每一份证书、每一个数据，赢得社会、市场和客户的认同。公司将质量管控作为发展战略之一，强化全国一体化质量管控体系建设，杜绝质量事故风险。近年来，公司坚持开展质量月活动，落实质量职责，注重管控实效，以实际行动坚守质量，以高质量技术服务树立公司品牌。2026年上半年，公司持续加强质量管控，修订质量责任追究与激励制度，组织技术档案合规自查自纠，多次开展内部飞行检查及常态化报告抽查，实现对关键环节的动态监控与长效约束。
　　公司作为市场化程度较高的国有控股第三方计量检测服务机构，是国内极少数较早完成市场化改制的公司，同时也是较早完成混合所有制改制、建立多元化的国有控股治理结构的公司。国有控股的治理结构，保障了公司持续服务国家战略、履行国企责任、保障服务质量、提升服务品牌，坚持经济效益和社会效益平衡发展。混合所有制的股权结构，构建了公司与员工的利益共同体，保持灵活的决策机制、对市场需求的快速反应，以及高强度的技术研发投入，保持公司可持续性发展。同时，公司根据经营发展重心，动态调整经营考核导向，完善以利润为导向的考核机制，提升公司的盈利能力，提高投资者回报。
　　2024年，公司完成股权激励计划的权益授予，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益紧密结合，保障公司发展规划的顺利实现。鉴于公司股权激励计划的股票期权第一个行权期行权与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已经成就，公司于2026年8月办理完成股票期权集中行权事项。
　　公司始终严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度。公司通过环境、社会、治理等可持续发展信息的披露，深化可持续发展理念，加快绿色转型，公司已连续四年发布《社会责任报告》或《环境、社会和公司治理报告》。公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加各类策略会等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。
　　公司积极响应国家“双碳”战略，构建多层次绿色发展实施体系，通过投资光伏发电设施、优化能源结构、加强能源管理和废弃物管理等多项举措，持续推动公司环境可持续发展。2026年上半年，上述绿色治理实践获得外部机构肯定，公司在国内权威ESG评级机构万得（Wind）公布的2026年度上市公司ESG评级结果中获评AA级。
　　公司追求高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。
　　公司已于2025年4月1日实施完毕回购股份方案，通过集中竞价交易方式累计回购股份数量22,858,144股，占公司实施回购前总股本的3.92%，最高成交价17.99元/股，最低成交价14.84元/股，使用资金总额390,134,208.12元（不含交易费用）。
　　2025年1月6日，公司披露《2024年中期权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股22,858,144股后的560,387,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金红利140,096,925.50元。2025年1月10日，公司完成2024年中期权益分派实施工作。
　　2025年4月23日，公司披露《2024年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利84,058,155.30元。2025年4月29日，公司完成2024年年度权益分派实施工作。
　　2025年9月19日，公司披露《2025年中期权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利84,058,155.30元。2025年9月26日，公司完成2025年中期权益分派实施工作。
　　2026年5月27日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份22,858,144股后的614,421,808股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利122,884,361.60元。2026年6月2日，公司完成2025年年度权益分派实施工作。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-054
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月8日16:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年9月3日
　　7.出席对象：
　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案具体内容详见公司于2026年8月21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026-048）、《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-049）。
　　特别强调事项：提案1.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年9月4日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　5.登记时间：2026年9月4日（星期五）9:00-12:00、14:00-17:00。
　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
　　7.联系方式：
　　联 系 人：杜女士
　　联系电话：020-38696988
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
　　邮政编码：510656
　　8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广电计量检测集团股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：