本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：鉴于上海盛剑科技股份有限公司（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本计划”）3名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，管理委员会根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）相关约定及持有人会议的授权，取消上述3名离职持有人参与本计划的资格，决议因第三个解锁期公司层面业绩考核未达标、持有人离职不再具备参加本计划资格对应份额回收事宜，本计划份额对应59.526万股股份由公司回购注销。
　　● 本次回购注销股份的有关情况
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　　一、已履行的审批程序与信息披露情况
　　公司分别于2026年5月21日、2026年6月12日召开第三届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于3名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，根据《2023年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的59.526万股股份，回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于2026年5月22日、2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-020）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）等文件。
　　公司已根据相关法律法规就本次回购注销2023年员工持股计划部分股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-027）。在前述公告约定的申报时间内，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
　　二、本员工持股计划部分股份回购注销情况
　　1、回购注销的原因
　　（1）持有人因离职不再具备参加本计划资格
　　根据《2023年员工持股计划》的相关规定，发生“持有人或公司/子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形”等情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。
　　鉴于3名持有人离职，根据相关法律法规结合实际情况，经综合考虑，公司拟回购注销上述持有人所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份。
　　（2）公司层面业绩考核未达标
　　本计划公司层面业绩的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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　　注：上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（中汇会审[2024]4224号）、《2024年度审计报告》（中汇会审[2025]5181号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（中兴华审字（2026）第00008712号），公司2023年度、2024年度、2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为14,548.05万元、10,640.47万元、-2,790.16万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计值为2.31亿元，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。
　　本计划于2023年12月22日完成非交易过户，根据《2023年员工持股计划》等相关规定，第三个解锁期尚未解锁的权益份额对应的股份（不含上述离职人员股份）不得解锁，由公司回购注销。
　　2、本次回购注销的相关人员、数量
　　因本计划持有人离职不再具备参加本计划资格，拟回购注销所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份1.62万股；因本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的股份57.906万股。本次合计拟回购注销本计划尚未解锁的权益份额对应的59.526万股股份。
　　3、回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884893488），并向中登公司上海分公司提交了办理本计划上述尚未解锁的权益份额对应的595,260股股份的回购注销申请，预计于2026年8月24日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、回购注销后公司股份结构变动情况
　　本次回购注销完成后，公司的股本结构变动情况具体如下：
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　　注：1、2026年8月5日，公司完成2026年限制性股票激励计划首次授予登记，股份数量变为151,578,580股。
　　2、以上最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中登公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、回购注销后公司相关股东持股比例变化
　　本次注销完成后，公司总股本拟变更为150,983,320股，公司控股股东、实际控制人张伟明的权益变动被动触及1%的整数倍。具体情况如下：
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　　注：本次权益变动前比例以目前总股本151,578,580股为基数计算，变动后比例以员工持股计划部分股份回购注销实施后的总股本150,983,320股为基数计算。
　　五、本次注销对公司的影响
　　本次股份注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性；不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　特此公告。
　　上海盛剑科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日