本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）控股子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称唐山中润公司）生产经营资金需要，2026年8月18日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称民生银行唐山分行）签署编号为“公高保字第20265302080501号”的《最高额保证合同》，公司按持股比例为唐山中润公司主合同项下期限为一年的20,000.00万元授信业务的94.08%（即18,816.00万元）提供保证担保。保证期间为债务履行期限届满日起三年。担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任保证。唐山中润公司未提供反担保。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保已经公司第八届董事会第九次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2025年年度股东会审议通过，无需再履行其他决策程序。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司为民生银行唐山分行向唐山中润公司办理的期间为2026年8月18日至2027年8月17日的授信业务（具体授信品种为流动资金贷款、电子商业汇票承兑、电子商业汇票贴现、开立国内信用证），提供最高债权额18,816.00万元保证担保，保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
　　该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间为债务履行期限届满日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要为满足唐山中润公司生产经营资金需要。唐山中润公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，经公司董事会及股东会审议通过，自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开日，公司对所属子公司提供不超过294,250.00万元的融资担保，目前已使用担保额度29,885.00万元，剩余担保额度264,365.00万元。
　　截至公告披露日，公司对外担保总额为180,377.51万元（含本次担保），全部是公司为全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例13.23%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司全资及控股子公司未发生逾期或违规担保。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司董事会
　　二○二六年八月二十日