证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－026
　　山东金岭矿业股份有限公司第十届
　　董事会第二十次会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）通知于2026年8月14日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年8月19日11:00以电子通信方式召开，会议由公司全体董事一致推举董事王其成先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过关于选举公司董事长的议案
　　选举王其成先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
　　3.审议通过关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4.审议通过关于补选董事的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-029）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5.审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日
　　简历：
　　王其成，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，南开大学项目管理专业硕士，高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作，历任济钢集团房产公司副科长、科长，济钢集团物业公司副经理，济钢集团商贸公司副经理，济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席，济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任，济钢集团资产管理部/发展规划部部长，济南住房公积金管理中心济钢分中心主任，济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理，山东济南轨道交通服务有限公司执行董事、经理，山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理，山东钢铁集团房地产有限公司董事，山东金岭矿业股份有限公司总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、董事长。
　　王其成先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－029
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年8月19日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第十届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名马金宝先生、魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），董事任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日
　　附件：
　　马金宝，男，1981年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，毕业于中南大学，高级工程师。2005年7月参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记、综合办公室主任、120站站长兼党支部书记，山东钢铁集团有限公司党委组织部科长，山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理，山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任，山东耐材集团有限公司总经理助理，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司党委委员、副总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司党委副书记、总经理。
　　马金宝先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　魏水才，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，大学学历、经济学学士，高级经济师。1993年7月在山东省冶金工业总公司参加工作。历任中国冶金进出口山东公司济南业务部副主任科员、科长，山东冶金工业总公司科技质量部科长，山东钢铁集团有限公司企业管理部科长，山钢国际投资有限公司董事、副总经理，山东钢铁集团有限公司战略发展部（国际事业部）副总经理，山东钢铁集团国际贸易有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部（科技创新部、国际事业部）副部长，山钢国际投资有限公司董事。
　　魏水才先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－027
　　山东金岭矿业股份有限公司关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、解聘部分高级管理人员情况
　　经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意解聘王其成先生的总经理职务，马金宝先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效，解聘后，王其成先生担任公司党委书记、董事长职务；马金宝先生担任公司党委副书记、总经理职务。王其成先生、马金宝先生原定任期到期日为第十届董事会任期届满之日，本次解聘事项不会影响公司生产经营活动的正常运行。
　　截至本公告披露日，王其成先生、马金宝先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格按照公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的要求，妥善办理工作交接事宜。
　　二、聘任部分高级管理人员情况
　　经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马金宝先生为公司总经理，聘任陈永伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
　　马金宝先生、陈永伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日
　　附件：
　　马金宝，男，1981年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，毕业于中南大学，高级工程师。2005年7月参加工作，历任济钢运输部团委副书记、物流管理中心团委副书记、团委书记、综合办公室主任、120站站长兼党支部书记，山东钢铁集团有限公司党委组织部科长，山东钢铁股份有限公司人力资源部副经理，山东钢铁集团矿业有限公司纪委委员、办公室/党委办公室副主任，山东耐材集团有限公司总经理助理，山东金岭铁矿有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司监事会主席，山东金鼎矿业有限责任公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司党委委员、副总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司党委副书记、总经理。
　　马金宝先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　陈永伟，男，1986年9月出生，汉族，中共党员，贵州大学矿物加工工程专业硕士研究生，高级工程师。2011年7月在山东金岭矿业股份有限公司参加工作，历任山东金岭矿业股份有限公司选矿厂助理工程师、工程师，塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司选矿生产部助理工程师、工程师、生产部副部长，塞拉利昂唐克里里铁矿选矿厂工程师、主管，山东金岭矿业股份有限公司选矿厂高级工程师、副经理、党总支书记、经理，山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材党总支书记、经理，山东金岭矿业股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、证券部/公司治理部部长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理、办公室/党委办公室主任，武装部部长。
　　陈永伟先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－028
　　山东金岭矿业股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、经营范围增加情况
　　基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。
　　变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。
　　二、公司章程修订情况
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以行政审批服务局核准登记结果为准。
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
　　2.修订后《公司章程》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-030
　　山东金岭矿业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月4日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年8月31日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年8月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1项议案属于特别议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2项议案采用累积投票制进行表决。所有议案将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第二十次会议（临时）决议公告（公告编号：2026-026）及相关公告。
　　3、特别说明
　　本次会议第2项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　2、登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
　　3、登记时间：2026年9月3日8:00-17:00、2026年9月4日8:00-11:00。
　　4、联系方式：
　　公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
　　电 话：0533-3088888
　　传 真：0533-3089666
　　邮 编：255081
　　邮 箱：sz000655@163.com
　　联 系 人：张兴旺
　　会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。
　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　选举非独立董事（提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位），股东拥有的选举票数举例如下：
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月4日上午9:15，结束时间为2026年9月4日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司于2026年9月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：