公司代码：688003 公司简称：天准科技
　　转债代码：118062 转债简称：天准转债
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-060
　　转债代码：118062 转债简称：天准转债
　　苏州天准科技股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号），同意苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。
　　本次发行可转换债券8,720,000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计募集资金872,000,000.00元，扣除承销费用4,770,000.00元后的募集资金为867,230,000.00元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司于2025年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司以自有资金支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用4,952,406.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为862,277,593.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额57,000.00万元，闲置募集资金暂时补流金额20,000.00万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及子公司苏州天准星智科技有限公司，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币41,855,511.51元（不含税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴 [2026]0029号）。公司已于2026年1月完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　除上述预先投入的资金置换外，公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。截至2026年6月30日，公司及子公司已使用募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项合计人民币6,890.05万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，通过募集资金专户实施，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　截至2026年6月30日，公司募集资金购买现金管理产品的余额为57,000.00万元，具体情况详见下表：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（五）募集资金使用的其他情况
　　鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为86,227.76万元，低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额87,200.00万元，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附表1。
　　公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司MueTec Automatisierte Mikroskopie und Me?technik GmbH提供不超过14,963.61万元的借款，用以实施半导体量测设备研发及产业化项目；同意公司使用募集资金向控股子公司苏州天准星智科技有限公司提供不超过19,400.00万元借款，用以实施智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　特此公告。
　　苏州天准科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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