公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司报告期不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-037
　　抚顺特殊钢股份有限公司
　　2026年半年度经营数据公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限公司现将2026年上半年的主要经营数据（未经审计）公告如下：
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　　特此公告。
　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十日
　　股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2026-038
　　抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年8月28日（星期五）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月28日（星期五）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年8月28日（星期五）14:00-15:00（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总经理穆立峰先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超先生、独立董事姚宏女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年8月28日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年8月21日（星期五）至8月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室 电话：024-56678441
　　邮箱：dshbgs@fs-ss.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十日
　　股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-036
　　抚顺特殊钢股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年8月14日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、《公司2026年半年度报告及报告摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于修订〈公司董事会秘书管理制度〉的议案》
　　为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对《公司董事会秘书管理制度》进行修订。本制度全文详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站披露的《抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月二十日