证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2026-033
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司的经营情况未出现重要变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　2026年8月19日
　　股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2026-032
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年8月19日上午以现场方式召开，会议已于2026年8月4日以电子邮件方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
　　一、《2026年半年度报告全文及摘要》
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、《关于修订〈子公司、分公司管理办法〉的议案》
　　公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《子公司、分公司管理办法》进行修订，并将名称修改为《子公司管理制度》。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　修订后的公司《子公司管理制度》刊登于2026年8月20日的巨潮资讯网。
　　三、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于2026年8月20日的巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会
　　二○二六年八月十九日