证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-052
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1. 报告期内，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计12,253.36万元，相应减少公司2025年度营业利润12,253.36万元（具体内容详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-018）。
　　2. 报告期内，经公司第十一届董事会第四次会议及2025年度股东会审议通过，因公司2025年合并口径亏损，不满足现金分红的条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本（具体内容详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-016）。
　　3. 经中国证监会出具的《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）共计731,707,317股，发行价格为4.10元/股。本次向特定对象发行股票新增731,707,317股于2024年12月3日上市，其中，公司控股股东国家能源集团认购的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。报告期内，公司完成了控股股东国家能源集团认购股份的解除限售，解除限售股份数量为219,512,196股，占公司总股本3,481,035,016股的6.3059%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的6.7304%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的6.3059%，本次解除限售股份的上市流通日期为2026年6月3日（具体内容详见公司于2026年6月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，公告编号：2026-035）。
　　4. 报告期内，公司董事会收到公司董事王娟女士的书面辞职报告。因正常工作调整，王娟女士申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职（具体内容详见公司于 2026年6月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》，公告编号：2026-038）。
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-051
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十一届董事会第八次会议于2026年8月18日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年8月7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、赵敏董事、沈烈董事、周彪董事、冯彦辉董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经举手投票表决，作出以下决议：
　　1.审议通过了《关于＜公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
　　2.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告》（公告编号：2026-053）。
　　3.审议通过了《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司规章制度管理规定（第二版）＞的议案》
　　会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司规章制度管理规定（第二版）》，批准施行。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司规章制度管理规定（第三版）》。
　　4.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》
　　会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据公司对风险管理的了解和评价，目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、赵敏回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
　　5.审议通过了《关于制定＜公司2026一2028年内控体系监督评价工作方案＞的议案》
　　会议同意制定《公司2026一2028年内控体系监督评价工作方案》，批准施行。
　　公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　公司第十一届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-053
　　国家能源集团长源电力股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为贯彻落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求，积极维护公司全体股东利益，增强投资者信心，提高公司质量和投资价值，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2025年3月制定了“质量回报双提升”行动方案并完成了信息披露。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的相关工作要求，公司应当在年报、半年报披露时对实施进展进行专项评估，作为单独议案提交董事会审议并披露。公司2026年上半年“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估如下：
　　一、聚焦主责主业，高质量发展取得积极进展
　　公司积极应对挑战，保持战略定力，紧扣高质量发展主题，围绕主责主业，坚定不移推动公司做强做优做大。截至2026年6月底，公司可控装机容量1360.25万千瓦，其中火电1031万千瓦，水电57.37万千瓦，光伏243.32万千瓦，风电26.4万千瓦，生物质2.16万千瓦。公司装机容量占湖北全省发电装机容量14270.53万千瓦（含三峡2240万千瓦）的9.53%，公司火电装机容量占湖北全省火电装机容量4599.04万千瓦的22.42%。2026年上半年，公司新增优质煤电装机100万千瓦，加快优质风电项目落地实施，进一步优化新能源装机结构。完成发电量169.28亿千瓦时，同比增长1.28%。其中，火电发电量同比增长1.12%；水电发电量同比增长67.28%；风电发电量同比增长5.79%；光伏发电量同比降低26.99%。实现营业收入68.59亿元，同比增长3.70%，实现归属上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长82.39%。
　　二、强化公司治理，提升规范运作水平
　　2026年上半年，公司认真按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所有关行政法规和部门规章的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司规范运作，提高治理水平。扎实推进董事会建设，严格规范会议召开、会议记录及董事会专门委员会运行，强化“三会管理系统”运用，规范审核流程，提高审核效率。更换1名独立董事。公司独立董事严格按照证券监管规定，保持独立，认真履职，召开独立董事专门会议1次，审计与风险委员会会议3次，战略（ESG）委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议1次，充分发挥了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，有力维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。
　　三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理
　　公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。2026年上半年，共披露各项公告40条。高度重视与资本市场的沟通，建立健全多元化的投资者沟通机制，通过业绩说明会、电话热线、互动易问答、接待来访等方式保持与投资者的沟通交流。2026年5月15日，成功举办2025年度业绩说明会，7月9日参加湖北辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动，与投资者进行充分沟通。电话接待投资者120多人次，深交所互动易回答提问68个，积极维护公司良好的资本市场形象，增进了长源电力的市场认同和价值实现。
　　四、以ESG为驱动，助力公司高质量发展
　　公司立足能源电力行业特点和自身实际，不断把ESG理念与公司经营管理相融合。2026年上半年，公司编制并披露2025年度ESG报告，报告全面采用“四支柱框架，系统披露经济绩效、治理绩效、环境绩效和社会绩效四个维度的关键业绩指标150多个，报告首次获得中国企业社会责任报告评级专家委员会五星级（卓越）评价。参与中央企业上市公司环境、社会及治理（ESG）问卷调查和国家绿色基金2025年项目ESG指标收集，持续挖掘公司社会责任和ESG管理特色，充分展现公司在履行社会责任方面的实践和成效。
　　展望未来，公司将牢固树立以投资者为本的理念和积极回报股东的意识，聚焦主责主业，强化公司治理和规范运作，不断提高上市公司质量和投资价值，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，为增强市场信心、促进资本市场稳健发展贡献力量。
　　特此公告。
　　
　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
　　2026年8月20日