证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-032
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示：□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：□适用 (不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用 (不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 (否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 (不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 (不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-031
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　第八届第十九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司第八届第十九次董事会于2026年8月9日以通讯方式发出通知；
　　2.会议于2026年8月19日以通讯方式召开；
　　3.本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议有效表决票为8票；
　　4.会议由公司副董事长郑宝明先生主持，公司高级管理人员列席会议；
　　5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议并通过以下议案：
　　1．审议通过了《2026年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　2．审议通过了《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2026-034）。
　　3．审议通过了《兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》，本议案不需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2026年半年度持续风险评估报告》。
　　4．审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》，该议案不需提交股东会审议。
　　公司收到监察机关《留置通知书》和《立案通知书》，副总经理闫增辉先生被立案调查并实施留置措施,目前无法正常履职。经董事会提名委员会审议，董事会同意解聘副总经理闫增辉先生职务。解聘后不再担任公司及子公司其他职务。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于解聘高级管理人员的公告》（2026-035）。
　　5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大会审议
　　根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过284.58亿元人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。
　　（1）授信金额
　　■
　　（2）品种：综合授信额度；
　　（3）期限：1年；
　　（4）利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　会议授权总会计师张廷豪先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-036
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于举办2026年中报业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日披露《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司业绩和生产经营情况，公司定于2026年8月26日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北方华锦化学工业股份有限公司2026年中报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年8月26日（星期三）15:30-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　副董事长郑宝明先生，董事、总经理许晓军先生，总会计师、董事会秘书张廷豪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年8月26日（星期三）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1ADiddzizde或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-035
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　关于解聘高级管理人员的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第八届第十九次董事会，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。公司于近日收到监察机关《留置通知书》和《立案通知书》，副总经理闫增辉先生被立案调查并实施留置措施，目前无法正常履职。经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘闫增辉先生的副总经理职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后不再担任公司及子公司其他职务。
　　闫增辉先生原定任期届满日为2027年5月8日，截至本公告披露日，闫增辉先生持有公司股票39,400股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　公司对闫增辉先生负责的相关工作已进行了妥善安排，公司董事及其他高级管理人员均正常履职，公司生产经营情况正常，未受到影响。
　　特此公告。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-034
　　北方华锦化学工业股份有限公司
　　董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理
　　与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实际到位资金为人民币2,959,999,998.40元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,898,936元后，募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　1.以前年度已使用金额
　　2025年度归还2024年使用的募集资金人民币2,500,000,000.00元。
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币2,500,000,000.00元，均用于暂时补充流动资金。期末尚未归还。
　　2.报告期使用金额及当前余额
　　2026年上半年，使用募集资金人民币2,410,842,286.52元，均用于补充流动资金。归还2025年使用的募集资金人民币2,500,000,000.00元，归还2026年使用的募集资金人民币0元。
　　截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币920,061,925.82元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
　　结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
　　公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
　　公司已在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行开设募集资金专项账户，账号为21001730808052500820，该专户仅用于本次募集资金使用，不得用作其他用途，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。
　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
　　单位：人民币万元
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　北方华锦化学工业股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　附表：
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