证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-028
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　航天工业发展股份有限公司
　　法定代表人：胡庆荣
　　2026年8月19日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-027
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月19日以现场结合视频会议方式召开，会议通知于2026年8月7日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：
　　一、审议通过《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2026年半年度）》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2026年半年度）》。
　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于修订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》
　　为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作，促进公司依法合规经营，对《公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订，重点对责任追究工作原则、责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究工作职责、责任追究工作程序等进行了修改完善。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第五次会议决议；
　　2.公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议；
　　3.公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月20日