第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-046
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2026年4月25日发布了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：
　　一、加快推进“分离纯化装备+色谱填料+技术服务”一体化布局，多元增长格局逐步形成
　　2026年上半年，公司持续聚焦色谱分离纯化核心主业，紧扣医药行业创新发展趋势，扎实推进市场拓展、技术迭代与产能建设各项工作，经营基本面保持稳健，核心竞争力持续提升。公司业务规模保持稳步增长，收入结构持续优化，新签订单稳步增长，在手订单储备充足，盈利能力实现同比改善。报告期内，公司实现营业收入41,762.03万元，较上年同期增长19.75%；归属于上市公司股东的净利润4,439.80万元，较上年同期增长59.72%。公司加快推进“分离纯化装备+色谱填料+技术服务”一体化布局，淮安化工园区占地约130亩的生物医药分离介质及高价值提取物项目建设有序推进，装备销售与色谱填料的配套协同效应逐步显现，同步推进自动化与智能化业务体系建设，在巩固小分子业务领先地位的同时，大分子、寡核苷酸、自动化与数字化整体解决方案等业务加速突破，多元增长格局逐步形成，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
　　公司通过持续优化销售管理体系、深化客户服务与强化项目执行能力，依托小分子业务基本盘的稳固优势、大分子业务的快速拓展及小核酸赛道的突破，市场拓展成效显著。报告期内，公司订单全流程精细化管理成效持续显现，订单评审机制有效运行，项目接洽至合同定价各环节的盈利质量把控能力进一步增强，订单结构持续优化，各环节协同效率均在稳步提升。在巩固多肽优势领域订单的基础上，公司持续加大寡核苷酸、医美、核药等高增长新兴领域市场开拓力度，大分子业务新签订单同比增长20%以上，其中抗体类增长显著；寡核苷酸业务新签订单达2,000余万元，同比实现大幅增长，重点开拓了国内多家小核酸创新药企与小核酸CDMO客户。截至报告期末，公司整体在手订单规模稳步提升，订单结构呈现持续优化的趋势，已从过往以多肽业务为主的单一结构，逐步转向“多肽为支撑，抗体、寡核苷酸、医美等多领域协同发展”的多点覆盖格局。
　　二、锚定募投产能释放，锻造精益交付与市占提升引擎
　　公司锚定募投项目作为产能跃升与核心竞争力构筑的关键引擎，坚持“质量优先、科学统筹”的建设原则，全力推动液相色谱系列分离装备生产基地、研发中心及实验室仪器产能基地等重点工程高质高效落地。针对部分产线验收的阶段性调整，公司已完成审慎的重新论证，确保项目建设质量及投产后的运行效率。
　　目前，各项目产线建设全面推进，资本性支出有序投入。公司同步推进生产布局优化与智能化产线升级，采用精益化管理体系，全面提升规模化生产、品质管控及供应链协同能力。通过深化全流程管控，公司订单响应速度与交付稳定性持续增强。未来，随着募投项目产能的逐步释放，公司将充分把握下游医药制造领域国产替代与产能扩张的机遇，进一步丰富产品矩阵，深化自动化与智能化业务布局，强化一体化解决方案能力，扩大市场覆盖，以更高品质的供给能力与交付效率，持续提升市场份额与行业影响力，为长期高质量发展奠定坚实产能基础。
　　三、深化投资者沟通，夯实市场认同基础
　　公司高度重视投资者关系管理与股东权益保护，持续提升经营质量，加强投资者沟通，依法依规实施股份回购等投资者回报举措，切实维护公司及全体股东利益。在沟通层面，公司构建“合规披露与主动沟通并重”的常态化投关机制：依托上证e互动、投资者热线及IR邮箱等，保障全体投资者公平、及时、准确获取公司经营信息；通过业绩说明会、策略会及反向路演等深度交流形式，由管理层直面市场关切，清晰传递公司发展逻辑与长期投资价值，持续提升市场认知度。
　　四、压实“关键少数”责任，筑牢规范运作基石
　　公司将强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”履职管理作为完善公司治理的核心抓手，以制度约束与能力建设双向发力，保障公司规范运营与稳健发展。
　　一是完善治理制度体系，强化激励约束。公司紧跟监管新规，修订完善了《董事会秘书工作制度》，进一步细化履职规范与保障机制；制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，构建与公司长远发展深度绑定、激励与约束并重的考核体系；同时严格执行董事、高级管理人员股份变动管理规定，规范股份增减持行为，有效引导“关键少数”恪守忠实、勤勉义务，维护公司及全体股东权益。
　　二是深化履职监督，提升合规履职能力。公司持续健全履职支持与责任追溯机制，通过定期开展履职评价、强化内部审计与合规风险排查，明确权责边界，规范权力运行。同时，常态化组织“关键少数”参加监管机构及自律组织举办的合规培训，及时传达最新监管政策与规范要求，持续提升其法治意识及专业履职能力。
　　五、夯实价值底座，提升股东回报水平
　　公司始终以夯实内在价值为核心，秉持“深耕主业、稳健回报”的原则，推动公司价值与股东利益协同增长。
　　2026年上半年，公司聚焦主业，持续提升经营效率与盈利能力，为股东回报奠定坚实的业绩基础。利润分配方面，2025年年度股东会已审议通过2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排，2026年6月，公司实施2025年年度权益分派，以公司总股本8,800万股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利1,056万元，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增2,640万股。自上市以来累计向股东派发现金红利1,936万元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。股份回购方面，基于对公司未来发展前景的坚定信心及对内在价值的合理判断，公司于2026年7月制定并披露股份回购方案，以维护公司价值及股东权益。
　　展望2026年下半年，公司将持续关注宏观政策导向与行业发展趋势，聚焦主业高质量发展，通过扎实的业绩增长与稳健的投资者回报，努力为股东创造长期、可持续的投资价值。
　　六、其他事宜
　　公司将认真执行2026年“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，经营层面，公司持续深化“分离纯化装备+色谱填料+技术服务”一体化布局，加快募投项目建设节奏与产能释放进度，深化精益运营管理，全面提升经营质量与核心竞争优势，推动多元增长格局。投资者关系层面，公司持续完善投资者沟通机制，丰富沟通形式与载体，提升价值传递的精准性与有效性，以实际行动让投资者共享公司发展成果，确保“提质增效重回报”行动方案取得实效。
　　本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-049
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，为客观公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。
　　2026年半年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计2,013.64万元，具体情况如下表：
　　单位：万元；币种：人民币
　　■
　　注：本期计提减值准备的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日，包含2026年第一季度已计提的减值准备，详见公司于2026年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计193.66万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额共计1,819.98万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2026年1-6月，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计2,013.64万元，对公司合并报表利润总额影响2,013.64万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况。
　　本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-047
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、变更注册资本的情况
　　公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本8,800万股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利1,056万元，转增2,640万股。本次权益分派方案已于2026年6月实施完毕，公司注册资本由8,800万元人民币变更为11,440万元人民币，股份总数由8,800万股变更为11,440万股。
　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。修订对照表如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案的内容为准。
　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-048
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年9月7日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年9月7日 14点 30分
　　召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月7日
　　至2026年9月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已于2026年8月19日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2.特别决议议案：议案1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：无
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。
　　2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。
　　3.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2026年9月6日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00，以传真或邮件方式办理登记，须在2026年9月6日下午17:00前送达。
　　（三）登记地点
　　江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司证券事务部
　　邮编：223005
　　电话：0517-83706908
　　传真：0517-83706903
　　电子邮箱：IR@hanbon.com.cn
　　联系人：证券事务部
　　（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏汉邦科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-050
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月15日（星期二）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：张大兵先生
　　财务总监：顾彬先生
　　董事会秘书：谢玉鑫先生
　　独立董事：钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月15日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@hanbon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：谢玉鑫
　　电话：0517-83706908
　　邮箱：IR@hanbon.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-044
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年8月19日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年8月9日以电子邮件形式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长张大兵先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为：《汉邦科技：2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年半年度报告》及《汉邦科技：2026年半年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。
　　（三）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司编制的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》结合公司的发展战略、核心竞争力等真实、准确、完整地反映了公司“提质增效重回报”行动方案的进展情况，公司董事会同意通过该评估报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-046）。
　　（四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　2025年年度权益分派方案已于2026年6月实施完毕，公司注册资本由8,800万元人民币变更为11,440万元人民币，股份总数由8,800万股变更为11,440万股。鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。
　　（五）审议通过了《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》
　　为进一步优化公司治理层级，提升决策效率，满足公司业务发展实际需求，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对现行《融资与对外担保制度》中的融资审批权限及程序进行修订。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融资与对外担保制度》。
　　（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会。经审议，公司拟定于2026年9月7日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年9月1日。本次股东会审议如下议案。
　　■
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-045
　　江苏汉邦科技股份有限公司
　　2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396号），江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币22.77元，共计募集资金50,094.00万元，坐扣承销和保荐费用3,728.91万元后的募集资金为46,365.09万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,297.74万元后，公司本次募集资金净额为43,067.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）。
　　（二）本报告期使用金额及报告期末余额
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　[注1]为提高募集资金使用效率，公司将期末募集资金余额全部进行现金管理。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与江苏银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　注1：公司已与该部分募集资金账户对应银行（以下简称协定协议合作银行）签订了相应协定存款协议进行现金管理。
　　注2：因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行。
　　注3：因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1 募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2026年6月30日，公司募集资金账户协定存款余额为7,649.22万元。协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施需求，不存在资金划付或赎回情况，具体情况详见下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
　　公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币500,940,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币430,673,546.03元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体如下：
　　■
　　注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。
　　详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。
　　2、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
　　2025年6月10日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产2,000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为全资子公司汉凰科技，公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的资金（其中，使用募集资金不超过16,175.55万元）向汉凰科技增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施，截至2025年12月31日，公司已向汉凰科技公司增资13,400.00万元。本次增资完成后，汉凰科技公司仍为公司的全资子公司。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）所披露的《江苏汉邦科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-006）。
　　3、部分募投项目延期的情况
　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将部分募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日。保荐机构对本事项出具了核查意见。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2026年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。
　　公司代码：688755 公司简称：汉邦科技