公司代码：601096 公司简称：宏盛华源
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.228元（含税），合计拟派发现金红利6,099.35万元，占2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.22%。该事项已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。根据2025年年度股东会审议通过的议案，股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期（半年度）分红方案，无需提交股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-040
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　产品中标公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年8月18日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）公布了《南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》。在南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）下属6家子公司为相关中标人，现将相关情况提示如下：
　　一、中标项目概况
　　根据招标公告，公司下属子公司安徽宏源铁塔有限公司、中电装备青岛豪迈钢结构有限公司、重庆顺泰铁塔制造有限公司、江苏振光电力设备制造有限公司、重庆瑜煌电力设备制造有限公司、江苏华电铁塔制造有限公司中标500kV变电站钢结构、35kV-220kV变电站钢结构、500kV交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35kV-220kV交流钢管塔、35kV-220kV钢管杆等产品，中标金额约8.94亿元，约占公司2025年经审计的营业收入的9.33%。
　　本次中标人公示平台是中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台，招标人为中国南方电网有限责任公司，详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台相关公告：
　　《南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目中标公告》，网址如下：
　　https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200439553.jhtml
　　二、中标对公司的影响
　　相关项目签约后，其合同的履行将对公司经营业绩具有积极影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履约合同而对合同对方形成依赖。
　　三、风险提示
　　截至本公告披露日，公司尚未与中国南方电网有限责任公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-035
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、变更注册地址情况
　　根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由原登记地址变更为：山东省济南市高新区椒山路539号。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据公司注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
　　三、其他事项说明
　　本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。本次变更内容最终以工商登记机关登记为准。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-034
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于2026年度货币类金融衍生业务计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。
　　● 特别风险提示
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（含所属子公司，以下简称“公司”）开展货币类金融衍生业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司的不利影响，但同时也会存在市场风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司在日常经营过程中会涉及外币业务，受国际经济、金融环境波动频繁等多重因素影响，人民币汇率波动的不确定性仍然较强，外汇市场风险显著增加。为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的货币类金融衍生业务。
　　（二）交易金额
　　公司拟开展货币类金融衍生业务额度分别为10,500万美元及800万欧元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过该额度。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　拟开展货币类金融衍生业务的子公司符合国资委规定开展货币类金融衍生业务的资质条件，拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。
　　（五）交易期限
　　交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展货币类金融衍生业务以防范和化解汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，杜绝开展任何形式的投机衍生业务，但仍存在一定的风险，具体如下：
　　1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类金融衍生业务可能出现亏损的市场风险。
　　2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。
　　3.操作风险：公司在开展货币类金融衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
　　4.法律风险：即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规造成合约无法正常执行，导致可能给公司带来损失的法律风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.严格审查开展金融衍生业务必要性，所开展的金融衍生业务要与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与自身资金实力、交易处理能力相适应。
　　2.公司已制定《金融衍生业务管理办法》，通过严格有效地执行风险管理制度，包括严格落实主体责任，配备具备相关专业背景和从业经历的人员，坚持不相容岗位人员分离，严格审批授权管理等，以降低业务风险。明确由业务人员、法律风控人员、财务人员分别担任前中后台，确保合理授权。
　　3.公司要求各子公司在签订以外币计价的合同后，应认真做好项目的履约和收、付款工作，确保有关款项能够按照预定时间收、付汇，消除由于项目执行情况的不确定性给企业带来的高风险损失。
　　4.公司定期组织对套期保值交易进行风险监控，并要求各子公司按月上报月度执行情况，内容包括但不限于执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等。
　　5.公司将密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口，并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时提交分析报告和解决方案，并跟踪业务进展情况，执行应急措施。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　■
　　公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强经营稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理。
　　五、可行性分析
　　公司开展货币类金融衍生业务是以真实外汇收付为基础，不以投机为目的，坚持汇率中性原则开展相关业务。合理、合规应对汇率波动对企业经营造成的不确定性影响，规避企业经营风险。在业务开展的过程中建立监督报告机制，风险应急机制，整体业务风险可控。货币类金融衍生业务开展具备可行性。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-038
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年9月8日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月8日 15点00分
　　召开地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月8日至2026年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案已经公司2026年8月18日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
　　2.特别决议议案：议案1
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。
　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。
　　3.登记地点：公司董事会办公室
　　4.登记时间：2026年9月4日8:30一12:00、13:30一17:00
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼
　　联系部门：董事会办公室
　　邮编：250000
　　联系人：丁刚
　　联系电话：0531-67790760
　　邮箱：hsino_tower_group@163.com
　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：
　　授权委托书
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-033
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
　　公司本次计提各项减值准备共计42,210,028.22元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日，明细如下表：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：上表数据包含2026年一季度已计提的减值准备。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）计提信用减值准备
　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司2026年半年度计提信用减值损失13,826,583.96元。
　　（二）计提资产减值准备
　　1.存货
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测算，公司2026年半年度计提存货跌价损失16,252,608.65元。
　　2.合同资产及其他非流动资产
　　对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，公司2026年半年度计提合同资产减值损失及其他非流动资产减值损失12,130,835.61元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2026年半年度利润总额42,210,028.22元，减少归属于上市公司股东的净利润32,871,194.09元，减少归属于上市公司股东的所有者权益32,871,194.09元。
　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　审计委员会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-039
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　2026年半年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每10股分配比例：每10股派发现金股利0.228元（含税），不转增股本，不送红股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　●2025年年度股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期（半年度）分红方案，本预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为83,042,470.00元。经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.228元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本2,675,155,088股，以此计算合计拟派发现金红利60,993,536.01元（含税），占2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.22%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了本议案。审计委员会认为：公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年8月18日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。本次利润分配预案已在公司股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-036
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　第二届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知，并于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长主持本次会议，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度报告》及《宏盛华源2026年半年度报告摘要》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　二、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　三、审议通过了《关于〈中电装财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　五、审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年度货币类金融衍生业务计划的公告》（公告编号：2026-034）。
　　公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》
　　审议通过经理层成员年度业绩考核指标。
　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　八、审议通过了《关于生产物资部（安全质量部）分立的议案》
　　同意将本部生产物资部（安全质量部）分立为两个部门。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议的议案》
　　同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补充协议。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
　　为进一步完善制度体系建设，现根据企业经营管理需要，修订《全面预算管理制度（试行）》《合规管理制度》《全面风险管理制度》三项制度。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
　　董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
　　会议还听取了《2026年半年度董事会授权对象行权情况报告》《2026年半年度内部审计报告》。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-037
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年9月17日（星期四）9:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月17日（星期四）9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年9月17日（星期四）9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董 事 长： 马新征
　　总会计师： 宋宏乐
　　董事会秘书：丁 刚
　　独立董事： 王军利
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年9月17日（星期四）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0531-67790760
　　邮箱：hsino_tower_group@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-032
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币10,033.68万元，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。
　　该次募集资金到账时间为2023年12月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号验资报告。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、改变募集资金用途、募集资金管理与监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司2021年年度股东大会审议通过，于2023年第三次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会修订。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：
　　■
　　注1：江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。
　　三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注2：因全系列电压等级输电铁塔生产项目暂缓实施，中国银行股份有限公司胶州支行账户未实际使用，目前账户状态为久悬。
　　三、报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》、2024年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》、2025年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》及2025年第二届董事会第九次会议审议通过的《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注3：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
　　公司2026年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2026年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2026年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2025年4月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。2026年2月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，期限自上一次授权期限到期日后的12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2026年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合内部决策要求，已到期现金管理产品均按期赎回。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2026年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2026年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2026年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司继续以协定存款方式存放募集资金。宏盛华源及所属各单位与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自上一次授权期限到期日（2026年2月4日）后的12个月内有效。具体内容详见《宏盛华源以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-091）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2026年上半年，公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　特此公告。
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附表1
　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2026年6月30日
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注2：以前年度募投项目变更情况详见公司分别于2024年7月26日、2024年10月11日、2025年10月28日披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）、《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）、《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。
　　注3：重庆瑜煌及重庆顺泰智能制造升级改造项目提升了子公司整体自动化生产水平，提升加工效率和产品质量，项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现，无法单独进行预测与分析。
　　注4：“重庆瑜煌二期地块智能工厂项目”因投产时间较短，项目产能尚未完全释放，对项目效益达成有一定影响。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2026年6月30日
　　单位：万元 币种：人民币
　　■