证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-038
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以424,044,934股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2026年7月9日，公司在香港联合交易所主板成功上市。
　　
　　证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-042
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月08日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月02日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述提案已经2026年8月19日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
　　（2)上述提案为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　(3)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
　　2、现场登记时间：2026年9月3日9:00-11:30及14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年9月3日16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。
　　3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
　　4、现场登记方式：
　　（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
　　（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。
　　（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
　　（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
　　（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。
　　5、电子邮件或传真登记方式
　　按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件3），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件3），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱zqb@core-reach.com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
　　6、会议联系方式
　　联系人：屈晓婷
　　电话：0551-62555080
　　传真：0551-68103780
　　电子邮箱：zqb@core-reach.com
　　7、其他事项
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
　　（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月20日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362983”，投票简称为“芯瑞投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司于2026年09月08日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　
　　证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-040
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　因公司2023年限制性股票回购注销、2025年限制性股票回购注销手续均已完成，公司股份总数由223,435,220股变更为222,472,530股，注册资本由人民币223,435,220元变更为人民币222,472,530元。
　　二、公司章程修订情况
　　基于上述注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，具体以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。
　　三、其他事项说明
　　本次注册资本变更、公司章程修订事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。
　　特此公告。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-041
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　关于变更财务总监的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、原财务总监离任情况
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监唐先胜先生提交的《辞职报告》。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，唐先胜先生申请辞去公司财务总监职务，此后将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，唐先胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。唐先胜先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。
　　唐先胜先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐先胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、新聘任财务总监情况
　　为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事长彭友先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2026年8月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任高亚麒先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附件：高亚麒先生简历
　　高亚麒先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2017年1月至今，就职于芯瑞达，先后任公司财务经理、财务总监助理。
　　截至本公告日，高亚麒先生直接持有公司股份10,000股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人；符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　
　　证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-039
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）董事会编制了截至2026年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】516号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过3,542万股人民币普通股，截至2020年4月22日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3,542万股，每股发行价格为人民币12.97元，募集资金总额人民币459,397,400.00元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币33,492,028.30元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币425,905,371.70元。
　　上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051”号验资报告。
　　上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2025年3月31日，“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态，公司按程序审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年首次公开发行股票募集资金投资项目“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金以及实际未支付的发行费用，合计8,283.77万元永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。2020年4月22日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，2020年4月30日，公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022年1月5日，公司与全资子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称“连达光电”）、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行及东海证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议得到了切实履行。
　　截至2026年6月30日，公司各募集资金存款专项账户的余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。截至2026年6月30日，公司2026年半年度募集资金的实际使用情况详见《2026年半年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2026年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　附表1
　　《2026年半年度募集资金使用情况对照表》
　　编制单位：安徽芯瑞达科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　■
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：安徽芯瑞达科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　
　　证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-043
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》相关规定的要求，公司及下属子公司对2026年半年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　1、资产范围：公司及下属子公司存在可能发生减值迹象的资产，包括应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等。
　　2、计提金额：经全面清查和资产减值测试后，计提2026年半年度各项资产减值准备共计1,329.54万元，计提资产减值准备明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、拟计入的报告期间：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计1,329.54万元，分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2026年半年度合并利润总额1,329.54万元。
　　三、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收款项（应收票据、应收账款、其他应收款）
　　公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经计算，公司2026年半年度应收账款减值损失转回1.12万元，主要原因是应收账款到期回款；其他应收款减值损失转回104.38万元，主要原因是其他应收款期末余额减少，根据会计政策计提减少。
　　2、存货
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2026年半年度对存货计提减值损失1,435.04万元。
　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会审计委员会对公司2026年半年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允的反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会关于2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明。
　　特此公告。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日
　　
　　证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2026-037
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
　　1、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告全文》和《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2026年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司2023年限制性股票回购注销、2025年限制性股票回购注销手续均已完成，公司股份总数由223,435,220股变更为222,472,530股，注册资本由人民币223,435,220元变更为人民币222,472,530元。
　　基于上述注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》
　　5、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，同意聘任高亚麒先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-041）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2026年9月8日召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2026年第三次临时股东会的通知。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
　　2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
　　3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
　　特此公告。
　　安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
　　2026年8月20日