证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-035
　　中石化石油机械股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月18日14:45
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司副董事长刘强先生
　　7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计240人，代表股份数量475,973,749股，占公司股份总数的49.8000％。其中：出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,760,400股，占公司股份总数的47.7898%。通过网络投票参加会议的有表决权的股东237人，代表股份数量19,213,349股，占公司股份总数的2.0102%。通过现场和网络投票的有表决权的中小股东共239人，代表股份数量19,217,449股，占公司股份总数的2.0107％。
　　（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议，拟任董事列席了本次会议。
　　（3）湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　席治国先生当选公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-037
　　中石化石油机械股份有限公司关于选举董事长及调整第九届董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、选举公司第九届董事会董事长
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举席治国先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　二、调整第九届董事会专门委员会委员情况
　　根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，经独立董事提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会进行调整，调整后的构成如下：
　　发展战略与ESG委员会：席治国、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，其中席治国先生为发展战略与ESG委员会主任、刘强先生为发展战略与ESG委员会副主任。
　　提名委员会：郑贤玲、席治国、王世召，其中郑贤玲女士为提名委员会主任。
　　审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。审计委员会成员仍为郭炜、郑贤玲、章丽莉，其中郭炜先生为审计委员会主任。薪酬与考核委员会成员仍为王世召、郭炜、关晓东，其中王世召先生为薪酬与考核委员会主任。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月19日
　　附：席治国先生简历
　　席治国，男，汉族，1972年出生，正高级工程师，硕士研究生，毕业于石油大学（北京）机械工程专业。席治国先生1994年7月至2002年12月历任中石化集团胜利石油管理局勘察设计研究院工程师、市场开发部副经理；2002年12月至2004年4月任中石化集团胜利油田胜利工程设计咨询公司市场开发部经理；2004年4月至2013年2月历任中石化集团国际石油工程公司利比亚代表处总代表、地面工程中心副主任、市场开发处处长、加纳子公司总经理、加纳天然气工程项目部执行经理；2013年2月至2020年8月历任中石化石油工程建设公司市场开发管理部经理、国际工程市场开发管理中心主任、国际工程事业部主任、副总工程师、石油工程设计公司执行董事兼总经理；2020年8月至2023年12月任中石化石油工程建设公司副总经理；2023年12月至2026年7月任中石化石油工程建设公司总经理。2026年7月至今任中石化石油机械股份有限公司党委书记。
　　席治国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。席治国先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露之日，席治国先生未持有本公司股票。
　　证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-036
　　中石化石油机械股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董 事会第十六次会议通知于2026年8月18日以现场通知的方式发出，会议于2026年8月18日在武汉市东湖新技术开发区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
　　经审议，选举席治国先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　《关于选举董事长及调整第九届董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。
　　经独立董事提名，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整。
　　《关于选举董事长及调整第九届董事会专门委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十六次会议决议；
　　2、关于增补董事会发展战略与ESG委员会和提名委员会委员的建议。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月19日