证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-028
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,662,620为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　2026年8月18日
　　
　　证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2026-026
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月7日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事张宜生先生、陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
　　1.审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，《2026年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。
　　2.审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　3.审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会审议通过2026年度中期利润分配方案，具体内容如下：
　　以截至2025年6月30日公司总股本60,662,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），派发现金红利人民币12,132,524.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。
　　三、备查文件
　　1. 第四届董事会第二次会议决议；
　　2. 第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3. 第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东卓创资讯股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月19日