证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-025
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-024
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2026年8月18日10：00以现场结合通信表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（其中：侯双江先生、李建新先生、张树涛先生、李思杰先生、魏先华先生以通信表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《2026年半年度报告及报告摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。
　　3、《关于渤海股份高级管理人员2026年度经营业绩考核指标的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　为落实高级管理人员业绩考核与薪酬管理相关制度要求，公司制定了2026年高级管理人员业绩考核指标，考核对象为《公司章程》规定的高级管理人员，考核指标分为基本指标和发展指标，围绕公司经营目标和重点任务进行差异化设置，通过压实管理责任、强化激励约束，充分调动高级管理人员干事创业的积极性与主动性。
　　关联董事梁赓先生在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　4、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　同意召开2026年第三次临时股东会。详细内容见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第四次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　3、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-026
　　渤海水业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）人员信息：2025年末合伙人88人，注册会计师503人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。
　　（7）审计收入：2025年度经审计的收入总额7.79亿元，审计业务收入7.51亿元，证券业务收入2.96亿元。
　　（8）业务情况：2025年度上市公司审计客户44家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额0.59亿元。
　　（9）本公司同行业上市公司审计客户0家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为9,490.14万元（经审计）、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3、诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次、行业惩戒1次，均已整改完毕。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
　　2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（2）拟签字注册会计师：王丽丽
　　2023年成为注册会计师，2015年起开始从事审计业务，至今从事上市公司审计业务已超过6年，2025年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（3）质量控制复核人：潘悦
　　2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司审计质量控制复核工作，2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核7家上市公司及25家新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师莘延成于2026年1月受到中国证券监督管理委员会深圳证券监督专员办事处出具警示函的监管措施1次。除上述情况外，近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2026年度审计费用为235万元，与上年度持平。其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用55万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议，自2026年第三次临时股东会决议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第九届董事会第四次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-027
　　渤海水业股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年8月18日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2026年9月3日召开公司2026年第三次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月3日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年8月27日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
　　于股权登记日（2026年8月27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案详细内容见2026年8月19日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　3、上述提案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　授权委托书格式见附件1。
　　2、登记时间：
　　2026年8月31日-9月1日（上午8:30-11:30下午2:00-5:30）。
　　3、登记地点：
　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部（董事会办公室）。
　　4、委托他人出席股东会的有关要求：
　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、会议联系方式：
　　联系人姓名：王梓
　　电话号码：（022）23916519
　　传真号码：（022）23916519
　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
　　6、会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　附件1
　　渤海水业股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司于2026年9月3日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、上述非累积投票议案，在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”。
　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年9月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月3日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。