证券代码：000553/200553 证券简称：安道麦A/安道麦B 公告编号：2026-25
　　安道麦股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √ 不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2026年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。
　　■
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-24号
　　安道麦股份有限公司第十届董事会
　　第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年8月13日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2026年8月17日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书列席会议。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
　　1.关于《2026年半年度报告全文及摘要》的议案
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2.关于《中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》的议案
　　为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。
　　关联董事刘红生先生、安礼如先生回避表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　3.关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案
　　为优化债务结构、降低外汇套期保值成本及简化融资安排，董事会同意将此前由控股股东先正达集团股份有限公司及其子公司向公司下属全资子公司提供的两笔长期贷款整合为一笔总额不超过34,500万美元、期限3年的新长期贷款。具体内容详见同日披露的《关于关联方长期贷款整合暨关联交易的公告》。
　　关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需股东会审议批准。
　　4.关于召开2026年第三次临时股东会的议案
　　公司董事会同意于2026年9月15日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第三次临时股东会，审议上述第三项议案。
　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2026-26号
　　安道麦股份有限公司关于关联方长期贷款整合暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2026年8月17日审议通过了《关于关联方长期贷款整合暨关联交易的议案》。为优化债务结构、降低外汇套期保值成本及简化融资安排，公司拟将此前由控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）及其子公司向公司下属全资子公司提供的两笔长期贷款整合为一笔新的长期贷款。
　　本次整合涉及的原贷款协议包括：
　　1. 根据公司第九届董事会第二十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过的《融资协议》，先正达集团或其任一子公司（实际通过其子公司Syngenta Group (NL) B.V., 以下简称“SG NL”）向公司全资子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或通过其下属一家子公司,即Adama Celsius B.V.）提供总额不超过人民币20亿元（约29,500万美元）的长期承诺授信额度，期限3年，按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）下调0.65%计息，该贷款将于2026年9月15日到期（详见公告编号：2023-29号）。
　　2. 根据公司第九届董事会第五次会议审议通过的《授信融资协议》，SG NL向公司全资子公司Adama Fahrenheit B.V.（以下简称“ADAMA NL”）提供五年期5,000万美元长期期末一次性偿还贷款，固定年利率2.7%，该贷款将于2026年11月11日到期（详见公告编号：2021-46号）。
　　现拟对上述两笔贷款协议进行修订并整合为一项总额不超过34,500万美元的长期贷款（以下简称“整合贷款”），由ADAMA NL分两笔提取：（1）第一笔29,500万美元，用于置换原人民币贷款；（2）第二笔5,000万美元，用于置换原美元贷款。整合贷款按年利率3个月期CME Term SOFR加1.29%的利差（129个基点）计息，按季支付利息。整合贷款期限为自生效日起三年，至2029年9月15日到期（“本次交易”）。
　　因SG NL和ADAMA NL均为公司实际控制人中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）所控制的企业，且先正达集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
　　公司7名董事成员中，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回避了表决。本次交易事项经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事同意。
　　本次关联交易尚须获得公司股东会批准，关联股东先正达集团将回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　Syngenta Group (NL) B.V.，成立于 2016 年，法定代表人：Edwin Pool，注册地址: 荷兰恩克赫伊曾镇 1601BK Westeinde 62 号，注册资本为 2美元，主要从事投资控股和财务相关业务。截至 2025年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入39,212,000美元，净利润2,848,000美元，总资产851,570,000美元，净资产 835,541,000美元。
　　关联关系：SG NL 和 ADAMA NL 均为公司实际控制人中国中化所控制的企业，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定，SG NL 为公司的关联方。
　　履约能力分析： 根据公司了解，SG NL生产经营情况正常，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，其不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次交易将原有两笔长期贷款整合为一项总额不超过34,500万美元的长期贷款，由ADAMA NL分两笔提取：（1）第一笔29,500万美元，用于置换原人民币贷款；（2）第二笔5,000万美元，用于置换原美元贷款。整合贷款按年利率3个月期CME Term SOFR加1.29%的利差（129个基点）计息，按季支付利息，自生效日起期限3年，至2029年9月15日到期。具体以双方签订的贷款协议约定为准。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次交易遵循平等自愿、互惠互利、价格公允的原则。交易条款由双方根据市场惯例公平协商。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　合同名称：Adama Fahrenheit B.V. 与 Syngenta Group (NL) B.V. 之间的贷款协议（2026年8月）
　　借方：Adama Fahrenheit B.V.
　　贷方： Syngenta Group (NL) B.V.
　　主要条款：将原有两笔长期贷款整合为一项总额不超过34,500万美元的长期贷款，由ADAMA NL分两笔提取：（1）第一笔29,500万美元，用于置换原人民币贷款；（2）第二笔5,000万美元，用于置换原美元贷款。整合贷款按年利率3个月期CME Term SOFR加1.29%的利差（129个基点）计息，按季支付利息，自生效日起期限3年，至2029年9月15日到期。
　　贷方可依据协议约定，在向借方发出事先书面通知后，仅可将其在协议项下的权利与义务转让给先正达集团内的其他实体。借方经贷方事先同意后，可将其在协议项下的权利与义务转让给第三方，贷方不得不合理地拒绝。
　　合同生效日：本协议自2026年9月15日起生效，须经双方有权机构批准。公司有权机构将每三年重新审议本协议相关的条款。
　　争议解决：本协议受荷兰法律管辖。
　　六、交易目的及对公司的影响
　　本次交易旨在整合公司子公司现有的关联方长期贷款，以美元贷款替代人民币贷款，消除了相应的外汇套期保值安排，降低了公司的套期保值成本，简化了公司的融资结构，并节约财务成本。融资协议遵循市场同类业务的一般惯例，不存在显失公允的约定。本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至2026年6月末，公司与中国中化子公司发生的各类关联交易情况如下：
　　1. 日常关联交易事项：公司与中国中化子公司已发生的日常关联交易金额为人民币94,970万元；2026年度日常关联交易预计已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，总额为人民币315,293万元。
　　2. 公司及公司下属成员企业在中化集团财务有限责任公司的存款及贷款: 人民币存款余额为69,514万元、美元存款余额为1,073万美元、贷款数额为人民币24,964万元，已经 2024年第三次临时股东大会审议通过。
　　3. 公司第十届董事会第十八次会议于 2026年3月26日审议通过了《关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案》，同意 ADAMA NL 与 SG NL 签署一份新的融资协议，将原有融资协议统一整合，由SG NL 向 ADAMA NL 提供一项总额为75,000万美元的短期授信额度，该交易已经公司2025年度股东会审议通过。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，并发表了同意的审核意见。独立董事认为：本次交易是基于公司资金需求及优化公司债务结构的正常商业行为。该关联交易遵循相关适用法律法规的要求，本着以市场为导向的原则进行，不会影响上市公司的独立性，也不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意将本次交易提交董事会审议。
　　九、备查文件
　　1. 公司第十届董事会第二十二次会议决议；
　　2．独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-27号
　　安道麦股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会。
　　2. 股东会的召集人：董事会。公司于2026年8月17日召开的第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　5. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月15日14:30开始
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　6. 会议的股权登记日：2026年9月10日
　　B股股东应在2026年9月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7. 出席对象：
　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）召集人邀请的其他人员。
　　8. 会议地点：
　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 8 月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
　　三、出席现场会议登记等事项
　　1．登记方法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年9月14日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
　　2. 登记时间：2026年9月11日、14日，工作日期间9：30-16：30。
　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：
　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室 (北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东会”字样。
　　4. 会议联系方式：
　　联系人：王竺君，郭治
　　联系电话：(010) 56718110；传真：(010)59246173
　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层
　　邮政编码：100026
　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 本公司第十届董事会第二十二次会议决议。
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　安道麦股份有限公司董事会
　　2026年8月19日
　　附件1
　　网络投票流程
　　一、网络投票程序
　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年9月15日召开的安道麦股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号码或营业执照号码：
　　股东账号： 持股种类和数量：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。