证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-035
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以电子邮件的方式发出，于2026年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事任长宏先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
　　一、关于选举董事长的议案
　　会议选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于增补专门委员会成员的议案
　　会议增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-034
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
　　(二)股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会现场会议由董事田双龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书和部分其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增补任长宏先生为公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
　　律师：郑曦林、杨奕辰
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-036
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于增补专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、选举公司董事长情况
　　根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，公司董事会选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
　　二、增补专门委员会成员情况
　　公司董事会增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2026年8月18日
　　附件：个人简历
　　任长宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理、党委委员，沈焦公司安全监察局局长、副总经理、总工程师、党委副书记、总经理，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长；现任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委书记、董事长。