本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2026年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2026年8月14日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长谢示先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
　　一、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，董事会同意对公司组织架构进行调整。
　　公司现行的内部管理职能机构设置为：总裁办公室、行政人资中心、财税管理中心、证券投资中心、审计监察中心共五个职能部门；经本次调整后公司的内部管理职能机构设置为：党群工作部、行政管理中心、市场运管中心（安全管理中心）、人资管理中心（党委组织部）、财税管理中心、投资发展中心、证券法务中心、审计监察中心共八个职能部门。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　本事项的决策权限在公司董事会，无需提交公司股东会审议。
　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
　　二、备查文件
　　第十一届董事会2026年第七次临时会议决议。
　　特此公告
　　南方黑芝麻集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日