证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-044
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□是 √否
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-043
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月17日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年8月7日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
　　董事会认为《2026年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
　　《2026年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件：
　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月18日
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-046
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
　　一、投资理财概述
　　（一）投资主体：公司及子公司。
　　（二）投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。
　　（三）投资额度：根据公司及子公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总额度不超过20,000万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过20,000万元（含）。
　　（四）投资品种：以安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
　　（五）投资期限及授权：自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起1年内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，由公司财务负责人组织实施。
　　（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
　　（七） 公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
　　二、投资风险分析、风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响。
　　四 、本次事项所履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　2026年8月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
　　（二）审计委员会审议情况
　　2026年8月16日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经全体委员审议表决，在不影响正常经营的情况下，审计委员会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月18日