证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-057
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前A+H总股本457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、权益分派事项
　　公司分别于2026年3月31日、2026年4月29日召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司A+H总股本450,405,288股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的440,328,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共计分配现金红利79,259,199.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　自利润分配方案披露至实施期间，因公司办理完成回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票手续，公司A股总股本由382,495,288股变更为380,635,288股，回购专户持有的股份数量未发生变化，上述利润分配方案调整为：以公司现有A+H股总股本448,545,288股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的438,468,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计分配现金红利78,924,399.84元（含税）。
　　上述A股权益分派事项已于2026年6月24日实施完毕，具体内容详见公司于2026年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042）；H股权益分派事项已于2026年6月26日实施完毕，具体内容详见公司于2026年4月29日在披露易（www.hkexnews.hk）披露的《截至2025年12月31日止年度之末期股息（更新）》。
　　2、股权激励计划
　　公司分别于2026年3月31日、2026年4月29日召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划第三个限售期拟定的2025年度业绩考核指标未达成、解除限售条件未成就，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,860,000股，回购价格为8.6320元/股，回购资金总额为人民币16,055,520元。
　　本次回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划即已实施完毕，公司A股总股本由382,495,288股变更为380,635,288股，A+H总股本由450,405,288股变更为448,545,288股。具体内容详见公司于2026年4月1日、2026年4月30日和2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》（公告编号：2026-032）及《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-041）。
　　3、新增发行境外上市股份H股
　　公司分别于2026年4月27日、2026年5月14日召开第六届董事会第四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行总股份（不包括库存股份）数量的20%的H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利。
　　2026年7月15日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于根据一般性授权制定H股发行方案的议案》，同意公司根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》，新增发行境外上市股份（H股）。
　　2026年7月20日，公司成功按每股配售股份12.24港元的配售价，向不少于6名承配人配发及发行合共9,371,500股新H股，本次新H股配售发行后，公司A股股份数量保持不变为380,635,288股，H股股份数量由67,910,000股增加至77,281,500股，公司A+H总股本由448,545,288股增加至457,916,788股。具体内容详见公司于2026年7月16日、2026年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于根据一般性授权制定H股发行方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于根据一般性授权完成配售新H股的公告》（公告编号：2026-054）。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　法定代表人：庄浩
　　二零二六年八月
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-059
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发H股股份的授权，于2026年7月20日向不少于6名承配人配发及发行合共9,371,500股新H股。本次新H股配售发行后，公司A股股份数量保持不变为380,635,288股，H股股份数量由67,910,000股增加至77,281,500股，A+H总股本由448,545,288股变更为457,916,788股，注册资本由448,545,288元变更为457,916,788元。
　　二、公司章程修订情况
　　公司拟根据上述注册资本变更情况对公司章程第六条和第二十一条相关内容进行修订，具体内容如下：
　　■
　　三、其他事项说明
　　1、除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
　　2、本次公司章程修订事宜尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，公司管理层及授权人员全权负责向市场监督管理局办理变更登记手续相关事宜。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-058
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》；
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配；
　　2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为157,747,480.69元，截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,821,754,555.22元，母公司报表可供分配利润为291,325,970.02元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为291,325,970.02元；
　　3、公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：以公司目前A+H总股本457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），共计分配现金红利62,697,654.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本；
　　4、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2026年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和偿债能力等因素，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，符合公司和全体股东利益，具备合理性。
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-060
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2026年8月17日的2026年第四次临时股东会通函等文件。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月17日召开第六届董事会第八次会议，会议决议于2026年9月8日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司第六届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月8日（星期二）下午14:30，会期半天。
　　（2）网络投票时间：2026年9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年9月3日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年9月3日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模版详见附件2）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会审议事项如下表所示：
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；
　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明原件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及授权委托书、持股凭证进行登记。
　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年9月4日16:00送达），以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应当提交上述材料的原件。公司不接受电话登记。
　　3、登记时间：2026年9月4日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
　　4、登记及信函邮寄地点：
　　厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027。
　　5、其他事项
　　（1）会议联系人：许文秀
　　（2）联系电话：0592-6316330
　　（3）传真号码：0592-6316330
　　（4）电子邮箱：xuwx@jihong.cn
　　（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
　　（6）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　（7）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月8日上午9：15，结束时间为2026年9月8日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（或本单位）出席厦门吉宏科技股份有限公司于2026年9月8日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。
　　■
　　本授权委托书有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2026年第四次临时股东会结束之日止。
　　委托人姓名或单位名称（签章）：
　　委托人身份证号码(或营业执照号码)：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系电话：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人联系电话：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-056
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　一、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
　　公司《2026年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
　　根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为157,747,480.69元，截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,821,754,555.22元，母公司报表可供分配利润为291,325,970.02元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为291,325,970.02元。
　　公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：以公司目前A+H总股本457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），共计分配现金红利62,697,654.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。
　　三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发H股股份的授权，于2026年7月20日向不少于6名承配人配发及发行合共9,371,500股新H股。本次新H股配售发行后，公司A股股份数量保持不变为380,635,288股，H股股份数量由67,910,000股增加至77,281,500股，A+H总股本由448,545,288股增加至457,916,788股，注册资本由448,545,288元变更为457,916,788元。
　　同意公司根据上述注册资本变化情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。
　　四、审议并通过《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况对《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》。
　　五、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年9月8日下午14：30召开2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　厦门吉宏科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日