证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-041
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-040
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月4日以邮件和电话通知方式发出，并于2026年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄李平先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
　　一、董事会会议审议情况
　　经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
　　1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）
　　2、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　董事会同意提名张春强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-042）
　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年9月4日召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）
　　二、备查文件
　　1、第九届董事会第十六次会议决议
　　2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议
　　3、董事会提名委员会2026年第四次会议决议
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-042
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张春强先生为第九届董事会独立董事候选人，张春强先生简历见附件。
　　一、独立董事离任情况
　　公司董事会收到第九届董事会独立董事盛明泉先生的书面辞职报告，盛明泉先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，盛明泉先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。具体内容详见 公司于2026年8月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号2026-039）。
　　二、补选独立董事情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
　　经公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第十六次会议审议同意提
　　名张春强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后，由张春强先生担任第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　张春强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审核意见，同意董事会提名其为独立董事候选人。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年8月18日
　　附件1：张春强先生简历
　　张春强，男，回族，中共党员，1984年08月生，副教授、硕士生导师，博士研究生学历，财务学博士后，安徽财经大学会计学院副院长。安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，安庆联动属具股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，张春强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张春强先生不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-043
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年09月04日15:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年09月01日
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　截至2026年9月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：合肥市包河区花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）本次提交公司股东会审议的提案，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　（三）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　（四）上述议案将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或者信函、传真登记；
　　（二）登记时间：2026年9月3日8：30-17：00
　　（三）登记地点：公司董事会办公室
　　（四）登记办法
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　（五）会议联系方式
　　联系人：姚绍光、刘芸
　　电话：0551-62297712
　　传真：0551-62297710
　　邮箱：zqb@ankai.com
　　通讯地址：合肥市包河区花园大道568号安凯客车董事会办公室
　　邮编：230051
　　（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月18日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月04日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月04日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司于2026年09月04日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。