公司代码：605128 公司简称：上海沿浦
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-045
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　1、公开发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）核准，上海沿浦于2022年11月2日向社会公开发行可转换公司债券384万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币384,000,000.00元，期限6年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81元，扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元。
　　以上募集资金已于 2022 年11月8日全部到账，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZA16074号《验资报告》。
　　2026年1月至6月，公司使用募集资金3,482.24万元。截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金投入项目36,082.43万元，剩余募集资金余额人民币1,862.98万元。截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、向特定对象发行股票
　　根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币375,311,317.28元。以上募集资金已于2024年12月4日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477号）。2026年1月至6月，公司使用募集资金6,118.22万元。
　　截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金投入项目14,493.28万元，使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币17,155.81万元。截至2026年6月30日，募集资金使用情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　（1）公司和保荐机构中银国际证券股份有限公司于2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（2）公司已于2023年8月15日与中银国际证券股份有限公司解除了保荐协议，因此公司、保荐机构中银国际证券分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》同时解除。同时公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年10月16日分别与招商银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行两家银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（3）根据公司2025年1月16日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议决议，公司可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦与金华沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行支行于2025年2月25日签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（4）根据公司2025年8月29日召开了第五届董事会第二十三次会议决议，公司可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海闵行科技支行于2025年9月16日签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（5）根据相关规定，上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2025年12月3日签订了关于发行可转换公司债券临时补流专户的《募集资金专户存储三方监管协议》；上海沿浦和金华沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2025年12月3日签订了关于发行可转换公司债券临时补流专户的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（6）上海沿浦于2026年6月29日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金1,862.98万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　2、向特定对象发行股票
　　（1）公司根据向特定对象发行A股股票募集资金的使用规定，上海沿浦与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2024年12月18日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储三方监管协议》；上海沿浦与天津沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行于2024年12月18日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与惠州沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于2024年12月18日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与郑州沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2024年12月18日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（2）根据公司2025年1月16日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议决议，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，公司新增上海沿浦与常熟沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行于2025年2月25日签订关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。上海沿浦与柳州沿浦汽车科技有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于2025年3月25日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（3）根据公司2025年9月26日召开了第五届董事会第二十四次会议决议，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点，上海沿浦与重庆沿浦汽车零部件有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于2025年10月21日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》；上海沿浦与黄山沿浦金属制品有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行于2025年10月21日签订了关于向特定对象发行股票的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（4）根据相关规定，郑州沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车科技有限公司、黄山沿浦金属制品有限公司、重庆沿浦汽车零部件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司分别与上海沿浦、国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行于2025年12月3日签订了关于向特定对象发行股票的临时补流专户的《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　（5）2026年6月29日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、开立募集资金专户及项目延期的议案》，公司向特定对象发行A股股票募投项目“郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目”原计划由郑州沿浦汽车零部件有限公司实施,实施地点位于河南省郑州市中牟县姚家镇中牟汽车产业集聚区泰和路与康平路交叉口东南角12-3号。现拟增加上海沿浦和公司全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司及公司全资子公司重庆沿浦汽车零部件有限公司为实施主体，并增加“上海市闵行区浦江镇江凯路128号”、“武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉西大街179号”及“重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号”作为该项目的新增实施地点。同时对该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。公司对“天津沿浦年产750万件塑料零件项目”及“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。
　　上述募集资金监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　截至2026年6月30日，募集专户具体存放情况如下：
　　募集专户存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1一注4：公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续，详见公司于2026年8月06日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-041）
　　注5一注6：公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续，详见公司于2026年8月04日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-040）
　　2、向特定对象发行股票
　　截至2026年6月30日，募集专户具体存放情况如下：
　　募集专户存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　募集资金实际使用情况详见附表1《2026年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　2、向特定对象发行股票
　　募集资金实际使用情况详见附表2《2026年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　公司于2025年12月3日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司分别于2025 年 12 月 10 日使用2,000.00万元补充流动资金，于2025 年 12 月 15 日使用300.00万元补充流动资金，于2026年1月20日使用200.00万元补充流动资金。
　　公司于2026年2月2日已经将用于暂时补充流动资金的2,000.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。
　　公司于2026年6月22日已经将用于暂时补充流动资金的500.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。
　　公司于2026年6月29日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金1,862.98万元永久补充流动资金。
　　2、向特定对象发行股票
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　■
　　公司于2025年12月3日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司分别于2025年12月4日使用1,500.00万元补充流动资金，于2025年12月5日使用2,000.00万元补充流动资金，于2025年12月8日使用500.00万元补充流动资金,于2025年12月11日使用500.00万元补充流动资金，于2025年12月12日使用800.00万元补充流动资金，于2026年1月8日使用500.00万元补充流动资金，于2026年1月9日使用1,000.00万元补充流动资金，于2026年1月12日使用1,000.00万元补充流动资金，于2026年3月4日使用500.00万元补充流动资金，于2026年3月6日使用1,000.00万元补充流动资金。
　　公司于2026年1月21日已经将用于暂时补充流动资金的500.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。
　　公司于2026年6月22日已经将用于暂时补充流动资金的2,800.00万元提前归还至对应的募集资金专用账户。
　　截至2026年6月30日，公司尚未归还的使用向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的金额为 6,000 万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过 6,000 万元公开发行可转换公司债券募集资金及不超过 32,000 万元向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，该额度内滚动使用且使用期限不超过 12 个月。
　　报告期内，公司除了部分募集资金专户与存储银行签订协定存款协议外，未发生其他现金管理及投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　1、公开发行可转换债券募集资金
　　上海沿浦于2026年6月29日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金1,862.98万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　2、向特定对象发行股票
　　报告期内，公司向特定对象发行股票募投项目尚未结项，因此不存在节余资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、公开发行可转换公司债券
　　根据《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的公告》（公告编号：2026-024），公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目” 原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司、金华沿浦汽车零部件有限公司及上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司实施,实施地点位于荆门市掇刀区团林铺镇石堰村207室、浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路103号及上海市闵行区浦江镇江凯路128号，该项目的实施主体荆门沿浦汽车零部件有限公司，预计达到可使用状态的时间为2025年6月。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分的结项日期延期至2026年6月。
　　2、向特定对象发行股票
　　根据《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、开立募集资金专户及项目延期的公告》（公告编号：2026-037）公司向特定对象发行A股股票募投项目“郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目”、“天津沿浦年产750万件塑料零件项目”及“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”原计划于2026年6月建设完成并达到预计可使用状态，公司本着对全体投资者负责及审慎投资的原则，结合项目当前实际进展情况和下游需求市场，经慎重研究与评估，拟对前述部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期，预计延期至2028年6月30日。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月十七日
　　附表1：2026年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
　　附表2：2026年半年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-046
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）及《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第20号》”）相关规定，对会计政策进行了变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据相关制度规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量没有影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。
　　2026年6月4日，财政部发布了《准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本公司根据财政部相关规定于2026年6月4日执行。
　　（二）变更介绍
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》相关规定，自2026年6月4日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第20号》相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十七日
　　证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-043
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日上午9点在公司会议室召开第五届董事会第三十三次会议。会议通知已于2026年8月7日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
　　1、审议《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告》及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。
　　2、审议《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-045）。
　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
　　特此公告。
　　上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十七日