本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●  本次符合股票期权行权条件的激励对象为47人
●  股票期权拟行权数量：548.95万份，行权价格为30.94元/份
●  行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
●  行权安排：本次采用自主行权模式，2025年股票期权第一个行权期可行
权期限为2026年8月20日-2027年8月18日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，本激励计划第一个行权期行权条件已成就。
经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，以上期权将于2026年8月20日开始可以行权。本次可以行权的期权代码：1000000888。现将有关事项说明如下：
一、2025年股票期权激励计划批准及实施情况
（一）2025年股票期权激励计划已履行的审议程序
1、2025年7月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对《2025年股票期权激励计划（草案）》发表了核查意见。
同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2、2025年7月19日至2025年7月28日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025年7月29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。2025年7月29日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年8月4日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司股东会同意实施本激励计划并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。
5、2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为授予的条件已经成就，同意向符合条件的49名激励对象授予股票期权，关联董事已回避表决。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表了核查意见。
6、2025年8月20日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划授予结果的公告》（公告编号：2025-055），公司于2025年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股权期权的授予登记手续，公司已向49名激励对象授予登记1,100万份股票期权。
7、2026年8月3日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。公司已于2026年8月11日完成上述部分股票期权的注销业务。
（二）2025年股票期权激励计划授予情况