证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-028
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“锦江航运”）于2026年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、证券事务代表的变更情况
　　2026年8月14日，公司召开第二届董事会第十二次会议，董事会同意聘任张振芳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。张振芳女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等有关规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。
　　公司原证券事务代表李杨先生因工作原因不再担任该职务，公司对李杨先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
　　二、证券事务代表联系方式
　　联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼
　　电话：021-53866646
　　传真：021-63904798
　　电子邮箱：ir@jjshipping.cn
　　特此公告。
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
　　2026年8月15日
　　附件：
　　证券事务代表简历
　　张振芳，女，1981年9月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任上海锦江航运（集团）有限公司人力资源部副部长、人力资源部副部长（主持工作），锦江航运人力资源部部长等。现任锦江航运董事会办公室主任、总经理办公室主任。
　　截至本公告披露之日，张振芳女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
　　证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-027
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月14日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2026年8月11日以电子邮件形式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知的日期要求。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果及薪酬考核兑现的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事陈燕回避表决。
　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。（公告编号：2026-028）
　　特此公告。
　　
　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
　　2026年8月15日