证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2026-030
　　东莞宏远工业区股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2026年8月13日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，此次临时会议通知于2026年8月12日以书面方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，独立董事祝福冬以通讯方式出席），会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议以下议案：
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
　　议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的本公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　本次议案不涉及关联交易；拟理财额度限定在董事会审批范围内，无需股东会审议。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2026-031
　　东莞宏远工业区股份有限公司关于
　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年8月13日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的前提下，提高部分闲置自有资金的效益，增加现金资产收益，拟使用合计不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行低风险的委托理财业务，期限自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内有效。
　　基于上述决议，公司于同日与中信银行股份有限公司东莞分行签订理财产品名称为“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A44113期-C26A44113”的理财业务协议，以部分闲置自有资金1亿元认购该银行人民币结构性存款产品。相关情况如下：
　　一、委托理财额度范围等情况概述
　　1.投资目的
　　在不影响公司业务正常运营和发展以及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司的闲置资金的回报率，为公司创造更多的收益。
　　2.投资金额及投资期限
　　自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内，公司使用合计发生额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。在前述额度内，金额可滚动使用，单笔委托理财所投资产品最长期限不超过十二个月。
　　3.投资方式
　　公司委托商业银行、证券公司、基金公司等金融机构进行投资理财，主要投资于保本且流动性较好的低风险理财产品；不允许投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品以及其它收益波动大且风险高、期限长等类型的金融产品。
　　4.资金来源
　　用于委托理财的资金为公司闲置自有资金，无涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
　　二、审议程序
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次委托理财额度属董事会审批范围内，无需提交股东会审议。本次委托理财额度内拟投资的标的为金融机构理财产品，不构成关联交易。
　　经公司第十二届董事会第三次会议审议决定，在7亿元的投资额度和12个月的投资期限内，授权管理层决定和选择合格的理财产品、确定单次投资金额，由公司法定代表人或授权代表具体办理委托理财相关事宜，如签署相关理财合同或协议等；在前述额度和期限内，公司购买每笔理财产品时不再另行召开董事会会议，不再逐笔形成董事会决议，相关理财情况将依定期报告有关要求予以汇总披露。授权有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1.投资风险
　　公司委托理财主要投向保本且流动性较好的低风险理财产品，但仍存在以下风险：受宏观经济波动影响，理财产品收益存在不确定性，存在固有的市场风险；发行方或相关机构的信用水平可能导致兑付风险；部分产品存在封闭期，无法随时赎回，存在一定的流动性风险。
　　2.拟采取的风控措施
　　公司筛选资质优良、风控健全的合格理财机构作为受托方，实施与风险承受能力匹配的投资。审慎关注流动性，确保理财行为不影响正常经营资金需求。具体实施中包括：（1）产品筛选：选择保本低风险、高流动性理财产品，动态了解其运作情况；（2）投后监控：财务、证券及内审部门跟踪产品表现，发现风险隐患及时报告应对；（3）监督机制：审计委员会履行监督职责，必要时引入第三方审计确保资金安全。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司在保障日常运营资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本且流动性较好的低风险理财产品，不影响正常经营。适度理财可提升资金使用效率并获取收益，符合公司及全体股东利益。
　　公司本次开展委托理财业务，将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
　　五、本次委托理财额度范围内购买理财产品的情况
　　根据前述董事会审议通过的委托理财额度范围及授权，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署了一笔理财业务协议，以闲置自有资金认购该银行人民币结构性存款产品，该项产品基本情况如下：
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　　六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
　　公司于2025年7月4日、2025年10月11日、2026年1月14日、2026年4月21日分别购买了人民币1亿元的中信银行保本浮动收益的结构性存款产品，公司均在产品到期后收回了本金及收益。上述购买理财产品事项的披露情况，请参阅公司于2025年7月8日、2025年10月14日、2026年1月16日、2026年4月23日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。截至本次公告披露日，公司购买理财产品余额为人民币1亿元（即本次）。
　　七、备查文件
　　第十二届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会
　　2026年8月14日