第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-031
　　上海翔港包装科技股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年8月3日以微信形式发出，会议于2026年8月13日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》
　　公司2026年半年度财务会计报告及半年度报告中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第十一次会议事前认可并提交董事会审议。
　　经审议，董事会认为：公司编制和审核《2026年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　公司2026年5月审议本次可转债发行相关议案时，以2023年度、2024年度及2025年度财务数据为基础开展合规条件自查。鉴于本次公司调整可转债募集资金总额及募集资金用途，并同步将本次发行合规性审核的财务数据期间更新为2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-6月，因审核期间发生变动，故重新对公司发行条件进行全面自查。
　　经审议，董事会认为：公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
　　议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
　　1、发行规模
　　调整前：
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,800.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
　　调整后：
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授 权人士）在上述额度范围内确定。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、本次募集资金用途
　　调整前：
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过47,800.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
　　调整后：
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过47,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次可转债发行规模、募集资金用途的调整，公司同步修订并编制了《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次可转债发行规模、募集资金用途的调整，公司同步修订并编制了《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次可转债发行规模、募集资金用途的调整，公司确定了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，同步修订并编制了《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过，并提交董事会审议。
　　根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次可转债发行规模、募集资金用途的调整，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司同步修订并编制了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年8月15日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-034
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司
　　债券摊薄即期回报、采取填补措施及
　　相关主体承诺的公告（修订稿）
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事项业经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议以及2026年第一次临时股东会审议通过。
　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
　　（一）测算的主要假设条件
　　以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
　　1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化；
　　2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有人于2027年12月31日全部未转股（即转股率为0%）或于2027年6月30日全部完成转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准；
　　3、假设本次发行募集资金总额为47,000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
　　4、假设本次发行的转股价格为公司第四届董事会第十二次会议召开日（即2026年8月13日）的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者，即12.87元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
　　5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
　　6、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本423,632,146股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；
　　7、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
　　8、2025年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,626.99万元和11,250.17万元。假设公司2026年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：
　　（1）与上一年度持平；
　　（2）较上一年度增长10%；
　　（3）较上一年度增长20%。
　　（二）对公司主要财务指标的影响
　　基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
　　■
　　注：上述测算过程中，每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。2026 年 6 月，公司完成 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股，公司股本增加至423,632,146股，根据《企业会计准则第34号一一每股收益》，故2025年的每股收益按照本次资本公积转增股本后的股份数量重新计算。
　　二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
　　本次发行完成后，公司将合理有效地利用募集资金，开展募集资金投资项目的建设，提高公司长期盈利能力。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期，建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现。
　　本次发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息。极端情况下，若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
　　本次可转债发行完成后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次发行设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
　　因此，公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
　　三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性
　　本次发行募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。具体分析详见公司同日公告的《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
　　公司系国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。本次发行募集资金总额不超过47,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于翔港科技彩盒包装扩产项目、研发中心升级项目及补充流动资金，属于公司的主营业务范围，项目实施后有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。
　　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　1、人员储备
　　公司高度重视研发队伍建设，建立了完善的人才培养机制、绩效管理系统及具有竞争力的薪酬激励体系，有效调动了科研人员积极性，保障了研发队伍的稳定性。经过多年培养和引进，公司已组建了一支研发经验丰富、技术储备充足、具备前瞻性眼光的研发团队，能够胜任图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等多领域研发工作。
　　公司同上海市科委及高校机构建立有产学研结合的研发体系，公司将通过自主培养和引进优秀人才相结合的方式，加强研发型人才队伍的建设，同时整合公司人才队伍，调整研发、生产、销售、管理等各类人才配置结构，实现人力资源共享，提高人员效率，进而促进募投项目产能的消化。
　　2、技术储备
　　公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终专注于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，服务了包括日化、食品、烟草等多个领域的企业客户。经过近二十年的发展，公司在包装印刷领域已积累了丰富的产品开发、制造经验，已累计获得数十项专利，储备了大量核心技术。
　　公司已成功开发了熊猫防伪/防揭标签工艺；实现了彩印烫金转印工艺，可替代3D彩色打印；推出了瓦楞灰板替代灰板礼盒方案。自主研发了包括成品烟盒定位喷码机、纸盒糊盒连线定位喷码机、自动丝印视觉定位贴纸片机、自动回盒检测机在内的自动化设备，大幅提升了生产效率。搭建起覆盖包装生产全流程的智能检测系统，实现多维度质量检测与异常预警，形成全维度质量管控。凭借深厚的技术开发积累，公司多数技术成果已成功实现投产销售，具备强劲的技术转化与产业化能力。
　　3、市场储备
　　公司业务覆盖日化、食品及烟草三大领域，在日化和食品包装领域，公司已与雅诗兰黛、科丝美诗、赫力昂中国公司签署了《战略合作协议》，在产品开发、精益生产、供应保障及成本优化等领域进行深度协同合作。包括雅诗兰黛、联合利华、赫力昂、歌帝梵、仙乐、上海家化、逐本、戴可思等日化、食品、保健品行业内诸多优质客户成为公司经营的重要护城河。同时，公司持续拓展日化领域新客户，产品结构持续优化，客户矩阵日趋完善。
　　在烟草包装领域方面，公司已取得显著的市场突破。截至目前，公司服务的烟草体系客户已囊括上海烟草集团、安徽中烟、福建中烟、江西中烟、广西中烟、贵州中烟、云南中烟、湖北中烟、陕西中烟等烟草公司，涵盖中华、熊猫、喜贵、黄山等知名香烟品牌，为后续销售业绩奠定了项目基础。由于烟草行业供应链准入门槛较高，烟草企业通常优先选择具备成熟供应经验的合作伙伴，公司积累的丰富行业经验将为其持续拓展烟草客户、深化市场布局提供有力支撑。
　　综上所述，公司具有较强的人员、技术及市场积累，具备实施本次募集资金投资项目的能力。
　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
　　本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄。为保障广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，公司拟采取多种措施提升公司竞争力以填补股东回报，具体的措施如下：
　　（一）加强募集资金管理，推进募投项目建设
　　公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策的要求及公司未来战略规划，具有良好的市场前景和经济效益。
　　本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。公司亦将积极调动各项资源，推进募集资金投资项目的建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。
　　（二）加强公司治理结构和内部经营管理，提升运营效率和管理水平
　　随着本次发行募集资金的到位和募集资金投资项目的开展，公司的资产和业务规模将得到进一步扩大。在此基础上，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提升内部经营管理水平、优化公司运营模式；深挖自身潜力，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。
　　（三）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制，同时制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。本次发行后，公司将依据相关法律法规，积极落实利润分配政策，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。
　　六、公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
　　（一）公司控股股东及实际控制人作出的承诺
　　为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人董建军先生承诺如下：
　　“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；
　　2、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会及上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；
　　3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
　　（二）公司董事、高级管理人员作出的承诺
　　为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
　　3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　5、若公司未来实施新的股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会及上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会及上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；
　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
　　本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会以及第四届董事会第十二次审议通过。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年8月15日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-033
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于调整
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第四届董事会第十次会议，于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月30日、6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　2026年8月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
　　为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
　　（一）发行规模
　　调整前：
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,800.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
　　调整后：
　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币47,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
　　（二）本次募集资金用途
　　调整前：
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过47,800.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
　　调整后：
　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过47,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
　　项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
　　二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
　　■
　　除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　本次发行事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年8月15日
　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-032
　　上海翔港包装科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券
　　预案（修订稿）披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会
　　2026年8月15日
　　公司代码：603499 公司简称：翔港科技
　　上海翔港包装科技股份有限公司