一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）露露植饮（淳安）有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况
　　露露植饮（淳安）有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”目前正在装修、机电安装及设备安装阶段。截至2026年6月30日，项目土建主体结构全部完工，幕墙施工近收尾，项目整体进度（精装修、室外景观、机电等）85%。
　　项目设备方面，计划先行建设及投产两条生产线，产能7万吨，已完成生产线设备及动力配套进场，正在设备安装，预计2026年10月正式投产。
　　（二）2024年员工持股计划
　　公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
　　2024年4月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非交易过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股计划”，过户价格为6元/股。
　　2025年4月24日，公司披露了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，本次符合条件的134名持有人的可解锁数量为175.68万股。
　　2026年4月28日，公司披露了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨未达到解锁条件的提示性公告》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份额由持股计划管理委员会收回。
　　具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日、2025年4月24日、2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（三）2024年限制性股票激励计划
　　公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议，并于2024年4月2日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
　　2024年4月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
　　2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非交易过户的方式过户至5名激励对象，过户价格为6元/股。
　　2025年4月22日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为345.60万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理解除限售相关事宜。
　　2025年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，完成公司4户3,456,000 股的解除限售预登记，并于上市日2025年5月16日前一交易日收市后正式完成上述限售股份解除限售的变更登记。
　　2025年8月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票1,144,000股，并将回购价格调整为5.3元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。
　　2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2025年9月12日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》,相关注销事宜已于2025年12月18日完成。
　　2026年4月24日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的本激励计划限制性股票360万股，并将回购价格调整为4.8元/股。律师事务所就此出具了法律意见书。
　　2026年5月19日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》，并于2026年5月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》,公司将按相关规定完成回购注销事宜。
　　具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月17日、2024年4月29日、2025年4月24日、2025年5月14日、2025年8月27日、2025年12月20日、2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　承德露露股份公司
　　法定代表人：沈志军
　　二〇二六年八月十五日
　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-028
　　承德露露股份公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年8月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年8月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过如下议案：
　　（一）审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
　　表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（三）审议通过公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年的财务和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为78万元，其中：财务报告审计收费人民币66万元，内部控制审计收费12万元。
　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过公司《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2026年9月1日（星期二）下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　（二）第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　（三）第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　特此公告。
　　承德露露股份公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十五日
　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-030
　　承德露露股份公司关于万向财务有限公司的风险评估报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　1、财务公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业股份公司出资12,025万元，占6.50%。
　　2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经国家金融监督管理总局批准的金融业务。
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　(一) 控制环境
　　财务公司设股东会、董事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬管理委员会和稽核部。公司设立授信与信贷审查委员会、数据智能发展委员会和投行咨询发展委员会，并设综合管理部、财务资源部、数据智理部、内控合规部、服务统筹部、金融市场部、营业部、投行咨询部。
　　(二) 风险评估过程
　　财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责牵头履行财务公司全面风险管理日常工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
　　(三) 控制活动
　　1、信贷业务管理
　　财务公司制定了《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
　　财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时审查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
　　2、资金计划业务管理
　　财务公司制定了《存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》和《资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
　　财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
　　3、投资业务管理
　　财务公司制定了《持有基金产品业务实施细则》等制度，规范公司各项投资行为。
　　4、稽核审计管理
　　财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《稽核操作规程》，规范稽核工作。
　　稽核部的主要职责是：根据国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章、公司的发展规划和年度经营计划，制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照监管要求开展各类专项检查，完成报告及报表，并按时上报。
　　5、信息系统管理
　　财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《N9、新网银业务系统用户授权管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　(一) 经营情况
　　截至2026年6月30日，财务公司资产总额为2,551,336.45万元，所有者权益为277,758.00万元。2026年度1-6月营业收入12,575.05万元，净利润6,417.96万元。
　　(二) 管理情况
　　财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　(三) 监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》等文件规定，截至2026年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
　　■
　　四、本公司在财务公司的存贷款情况
　　为保证资金的安全性和随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截至2026年6月30日，本公司在财务公司贷款金额为0.00元，存款余额为287,082.22万元，报告期内公司在财务公司的日存款余额最高为318,532.09万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　五、持续风险评估措施
　　为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》以及《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。公司定期取得并审阅财务公司的财务报表及经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，同时，每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。
　　六、风险评估意见
　　综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，有关指标符合规定要求，能较好地控制风险。本公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务风险可控。
　　承德露露股份公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十五日
　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-031
　　承德露露股份公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026年8月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　容诚是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　在2025年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
　　为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘容诚负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作。
　　二、拟聘任会计师事务所的相关信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
　　容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对承德露露股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
　　108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过承德露露、桃李面包、芯源微等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘得钰，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过承德露露、桃李面包、七彩化学等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：姚艳君，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。鉴于报告期内公司子公司露露（北京）拟开始建设，子公司露露植饮（淳安）拟投产，且公司整体业务范围、模式、交易、会计处理复杂度有所提升，事务所审计工作量相应增加，2026年度审计费用拟调整为78万元（其中：财务报告审计收费人民币66万元，内部控制审计收费12万元），较上期审计费用增加10万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审核意见
　　公司审计委员会对容诚进行了审查，认为容诚在执行公司2025年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地发表审计意见。在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，审计委员会认可了容诚的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第三次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
　　（三）本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　承德露露股份公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十五日
　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-032
　　承德露露股份公司关于召开2026年
　　第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月01日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年08月25日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日（2026年8月25日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、审议事项的具体内容
　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第三次会议决议公告》及相关公告。
　　3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2026年8月31日（8:30-12:00，14:00-17:00）。
　　3、登记地点：公司综合管理部（证券）
　　4、登记手续：
　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
　　《授权委托书》请见本通知附件2。
　　5、会议联系方式：
　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）
　　邮政编码：067000
　　电 话：0314-2128181
　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
　　联 系 人：修志新
　　6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　特此公告。
　　承德露露股份公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月01日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月01日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　承德露露股份公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席承德露露股份公司于2026年09月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-029
　　承德露露股份公司