本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:50
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：山东省昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室。
　　5、会议召集人：山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　6、会议主持人：董事长赵华涛先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共710人，代表股份63,411,212股，占公司股份总数的3.5568%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份22,691,927股，占公司股份总数的1.2728％；通过网络投票的股东702人，代表股份40,719,285股，占公司股份总数的2.2840％；通过现场和网络投票的中小投资者708人，代表股份47,998,680股，占公司股份总数的2.6923％。
　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　注：1、提案1、2均为股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　2、提案1、2对中小股东的表决单独计票，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、律师出具的法律意见
　　此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　山东矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年08月14日