证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-075
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　注1：公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。
　　注2：截至本报告期末，公司前十名股东中存在回购专用证券账户；该账户持有公司股份数量为9,485,916股，持股比例为1.12%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　注1：如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　■
　　三、重要事项
　　（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
　　公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
　　鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经公司申请，公司股票自2025年12月30日开市时起停牌，公司可转换公司债券自2025年12月30日开市时起停牌及暂停转股，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-109）。
　　停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于2026年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
　　2026年1月13日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2026年1月15日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券于2026年1月15日（星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2026-006）及《关于“国微转债”恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。
　　2026年2月13日、2026年3月13日、2026年4月11日和2026年5月11日，公司按照相关法律法规的规定披露了进展公告，具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021、2026-034）。
　　2026年5月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）等相关公告。
　　按照相关法律法规的规定，公司就本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（即2025年6月30日至2026年5月22日），对相关主体买卖上市公司股票及其他相关证券的情况进行了自查，独立财务顾问、法律顾问均对相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告》（公告编号：2026-041）等相关公告。
　　2026年6月8日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-042）。
　　2026年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-043），公司于近日收到深交所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146号），深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
　　鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由61.75元/股调整至61.45元/股，发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量相应由24,615,377股调整为24,735,548股。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的发行数量为准。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-053）。
　　2026年6月30日，公司收到深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130012号），深交所重组审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2026-055）。
　　2026年7月24日，公司根据深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的相关要求予以回复，并对《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充及完善；独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构均依规对相关事项出具了中介机构意见。具体内容详见公司于2026年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。
　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册等。截至本报告披露日，公司及各中介机构等相关方正在积极推进本次交易的相关工作。
　　（二）可转换公司债券年度付息事项
　　2026年6月10日，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司按面值支付了可转换公司债券“国微转债”第五年利息，计息期间为2025年6月10日至2026年6月9日，票面利率为1.80%，每10张“国微转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币18.00元（含税），本次付息的债权登记日为2026年6月9日，除息日和付息日均为2026年6月10日。具体内容详见公司于2026年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券2026年付息公告》（公告编号：2026-040）。
　　（三）2025年度权益分派事项
　　2026年6月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议》，公司实施了2025年年度权益分派。以股权登记日公司总股本849,629,491股剔除已回购股份9,485,916股后的840,143,575股为基数，向全体股东每10股派3.099995元人民币现金（含税）。2025年年度权益分派股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。具体内容详见公司于2026年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。
　　（四）注销部分回购股份事项
　　2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司已回购的6,396,000股股份未能在股份回购完成后36个月（三年）内用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司将注销前述已回购股份。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-049）。前述《关于注销部分回购股份的议案》已经公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年7月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。
　　公司已于2026年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为6,396,000股，占本次回购股份注销前总股本的0.75%。具体内容详见公司于2026年7月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-066）。
　　（五）变更注册资本及修订《公司章程》事项
　　2026年6月23日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销部分回购股份以及可转换公司债券转股，公司股本总数将由849,608,288股变更为843,232,292股，注册资本相应将由849,608,288元变更为843,232,292元；同时，为促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，在《公司章程》中增加董事会秘书职责的相关内容。具体内容详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-050）。
　　前述《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》已经公司于2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事长：陈杰
　　2026年8月14日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-074
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月4日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》；在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-076
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经认真核查，现对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币（本文涉及金额均为人民币）100.00元，按面值发行，募集资金总额为150,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用等本次发行相关费用1,212.34万元（不含税），实际募集资金净额为148,787.66万元。截至2021年6月17日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90047号）。
　　截至2026年6月30日，已累计使用募集资金103,570.04万元（含存款利息收入及现金管理收益），其中：募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设累计使用募集资金26,939.48万元；补充流动资金累计使用76,630.56万元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额合计为51,990.12万元（含存款利息收入及现金管理收益），其中募集资金专户余额合计为6,990.12万元（包括银行协定存款，下同），其他尚未到期的闲置募集资金现金管理（即银行结构性存款，下同）余额45,000.00万元。
　　二、募集资金的存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《紫光国芯微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。
　　2021年6月，公司会同保荐机构渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　根据募投项目的变更情况，2023年3月，公司会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行更新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）会同保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　上述募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按照募集资金三方（四方）监管协议的规定存放和使用募集资金，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
　　公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并授权保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。
　　（二）募集资金的存放情况
　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　2026年半年度募集资金的使用情况，详见本报告附件1。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　2022年下半年以来，公司全资子公司紫光同芯作为实施主体的募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将上述募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向公司全资子公司深圳国微电子实施的募投项目“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述变更部分募投项目事项已于2022年12月27日经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，于2023年1月12日经公司2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。
　　2023年，公司收回原募投项目资金本金105,000.00万元，以及相关利息和现金管理收益；完成变更后的新募投项目75,000.00万元资金的拨付，并将32,842.90万元（含利息和现金管理收益2,842.90万元）用于永久补充流动资金。
　　公司改变募投项目情况详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　2.2026年半年度改变募集资金投资项目情况表
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　附件1：
　　2026年半年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附件2：
　　2026年半年度改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■