证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-029
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-027
　　齐峰新材料股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2026年8月2日以邮件、传真、送达等方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2026年8月13日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名（其中独立董事3名），实际参会7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2026年半年度报告全文及其摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2026年半年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　4.审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026年半年度报告》
　　（未经审计）确认，2026年半年度，公司母公司实现净利润人民币207,822,156.71元，支付2025年度股利合计人民币95,210,378.50元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币 478,636,743.05元，报告期末母公司未分配利润为人民币 591,248,521.26元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,102,863,839.10 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币591,248,521.26元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股。
　　公司2026年半年度利润分配方案为：以2026年6月30日的总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币56,006,105.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　董事会认为：公司综合考虑了自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定的2026年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本次2026年半年度利润分配方案在2025年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月15日
　　证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-028
　　齐峰新材料股份有限公司
　　关于2026年半年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。该议案后经公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会审议通过，同意授权董事会制定2026年中期分红方案。
　　本次2026年半年度利润分配方案在2025年度股东会决议授权董事会的范围内，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、2026年半年度利润分配方案的基本情况
　　1.分配基准：2026年半年度
　　2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2026年半年度报告》
　　（未经审计）确认，2026年半年度，公司母公司实现净利润人民币207,822,156.71元，支付2025年度股利合计人民币95,210,378.50元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币478,636,743.05元，报告期末母公司未分配利润为人民币 591,248,521.26元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,102,863,839.10元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币591,248,521.26元。截至报告期末，公司总股本为560,061,050股。
　　3.公司2026年半年度利润分配方案为：以2026年6月30日的总股本560,061,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币56,006,105.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　4.2026年半年度公司未进行股份回购事宜。
　　综上，公司2026年半年度累计现金分红和股份回购总额为人民币56,006,105.00元。占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的70.41%，现金分红金额占本次利润分配总额的100%。
　　三、2026年半年度利润分配方案合理性说明
　　公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，拟定的2026年半年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第二次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月15日