证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-031
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于为全资子公司提供担保的事宜
　　公司2026年1月9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司传艺香港提供担保，担保总额为不超过人民币2,000万元加客户行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。保证期间为保证债务履行期限届满之日起两年。最终以签署的保证函为准。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　2、关于披露业绩预告事宜
　　公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》，预计公司2025年度净利润扭亏为盈。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　3、关于制定薪酬管理制度的事宜
　　2026年3月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，该议案已经2026年4月21日召开的公司2025年年度股东会审议通过，现已生效。
　　4、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的事宜
　　2026年3月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已经2026年4月21日召开的公司2025年年度股东会审议通过，现已生效。
　　5、关于股东减持计划预披露情况
　　控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人陈敏女士计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年6月3日至2026年8月31日）减持公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,685,667股。《关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告》（2026-020）刊登于2026年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、关于向特定对象发行A股股票相关事项
　　2026年5月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，拟向不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行不超过86,856,676股（含本数）（不超过本次发行前公司总股本的30%）A股股票，拟募集资金总额不超过人民币87,051.36万元（含本数）。公司于2026年6月16日召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了相关议案。具体内容详见公司于2026年5月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，2026年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会决议公告》等相关公告及文件。
　　公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项于2026 年 7 月 10 日经深圳证券交易所受理，尚需经深圳证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　法人代表：邹伟民
　　2026年8月14日
　　证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-030
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　第四届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月14日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月4日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；
　　《2026年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月14日