公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、召开情况
　　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第二次持有人会议于2026年8月13日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共14人，代表员工持股计划份额7,856,040份，占公司第六期员工持股计划已认购总份额的100%。
　　本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的相关规定。
　　二、会议审议情况
　　审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
　　选举蔡恩禹同志担任公司第六期员工持股计划管理委员会委员，武锡斌同志不再担任第六期员工持股计划管理委员会委员。
　　本次调整后，常瑞、蔡恩禹、陈维娟为第六期员工持股计划管理委员会委员，任期与第六期员工持股计划存续期间一致。
　　表决结果：同意7,856,040份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
　　特此公告。
　　北汽福田汽车股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年八月十三日