证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-031
　　杭州新坐标科技股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月3日 14点50分
　　召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月3日
　　至2026年9月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案由2026年8月13日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告于2026年8月14日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
　　2、特别决议议案：议案1、2、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2026年9月1日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
　　3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）
　　4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：郑晓玲、孟宇婷
　　电话：0571-88731760
　　邮箱：stock@xzbco.com
　　3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　杭州新坐标科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-025
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2026年8月13日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年7月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-027）。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本次回购注销2024年员工持股计划部分股份的事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》
　　董事会根据2024年第一次临时股东大会授权及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁条件已成就，公司将为满足解锁条件的部分限制性股票办理解锁手续。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2026-028）。
　　董事姚国兴先生、杨志军先生、任海军先生为激励对象，姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶，因此公司董事徐纳先生、杨志军先生、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、独立董事专门会议第二次会议就公司实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　4、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
　　公司第六届董事会提名委员会第二次会议就独立董事候选人的任职资格进行了审查，同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会成员的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
　　6、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-030）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2026年9月3日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-026
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次回购注销原因：激励对象因已离职，不再具备激励对象资格。
　　● 本次回购注销数量：7,250股（经权益分派调整后）
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”“新坐标”）于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的1名激励对象李利斌已离职，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上激励对象所持有的已获授但尚未解锁的7,250股限制性股票（经权益分派调整后）进行回购注销。具体情况如下：
　　一、限制性股票激励计划已履行的程序
　　（一）限制性股票激励计划已履行的程序
　　1、公司于2024年7月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项的议案，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事王刚就2024年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2024年7月22日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
　　2、公司于2024年7月23日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自2024年7月23日起至2024年8月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）、《上海证券报》上披露了《新坐标监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
　　3、公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于2024年8月13日在上交所网站、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
　　4、公司于2024年8月12日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年8月12日为授予日，以9.43元/股的价格向符合授予条件的127名激励对象授予149.95万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。
　　5、公司于2024年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司2024年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作，详情请见公司于上交所网站披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-048）。
　　6、公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的31,000股限制性股票。本次回购注销于2025年7月14日完成。
　　7、公司于2025年8月13日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，认为公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理解除限售相关事宜，第一期共解锁711,750股。公司监事会发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的法律意见书》。
　　8、公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，除1名激励对象已离职外，公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的121名激励对象办理解除限售相关事宜，第二期共解锁1,024,788股（权益分派调整后），同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的1名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股（权益分派调整后）。公司薪酬与考核委员会发表了明确意见，上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书》。
　　二、本次部分限制性股票回购注销情况
　　(一)回购注销的原因
　　激励对象李利斌因已离职，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》规定，公司将其持有的7,250股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
　　(二)回购注销的价格及数量调整
　　1.调整事项
　　公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本136,455,896股扣除公司回购专用证券账户中股份1,119,060股后的股本总额135,336,836股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.50元（含税），以资本公积金每10股转增4.5股，不送红股。除权除息日为2026年6月25日。
　　2.回购数量的调整方法
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　根据以上公式及公司2025年度权益分派方案，本次调整后的1名已离职激励对象的回购数量为Q＝Q0×（1＋n）=5,000×（1+0.45）=7,250股。
　　3.回购价格的调整方法
　　P=P0÷(1+n)
　　其中：P0为授予价格；n为每股资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；P为调整后的回购价格。
　　同时根据公司《激励计划》等的相关规定，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票取得的现金股利由公司代收，作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，尚未解除限售的限制性股票的回购价格不因公司现金股利作调整。
　　根据以上公式及公司2025年度权益分派方案，本次调整后的回购价格为P=P0÷(1+n)=9.43÷（1+0.45）≈6.50元/股
　　综上，根据公司《激励计划》等相关规定，公司应回购1名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股，回购资金总额为47,150.00元（回购资金总金额与前述调整后的回购价格乘以本次回购注销股数之间的差异系四舍五入尾差所致）。
　　(三)本次回购资金来源
　　本次回购资金总额为47,150.00元，资金来源于公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少7,250股，预计股本变动情况如下所示：
　　单位：股
　　■
　　注：公司同日披露了《新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-027）《新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2026-028），相关股本结构变动情况请见对应公告。
　　实际股本结构变动情况以2024年限制性股票第二期解锁上市及相关回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2024年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》等相关规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意上述事项提交公司董事会审议。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已获得现阶段必要的授权和批准，公司本次回购注销符合《激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《公司法》及上交所的相关规则履行信息披露并办理限制性股票的回购注销及减少注册资本手续等。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-029
　　杭州新坐标科技股份有限公司关于
　　独立董事辞职、补选独立董事暨调整
　　部分专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈军先生递交的书面辞职报告。陈军先生因职务变化，根据所任职高校的合规要求，不能继续在企业兼职，为严格遵守相关规定，陈军先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会、战略委员会成员的相关职务。辞去前述职务后，陈军先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　第六届董事会独立董事陈军先生因职务变化及所任职高校的合规要求，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届独立董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员职务。辞职后，陈军先生不再担任公司任何职务。陈军先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，陈军先生的辞职将导致公司董事会及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，陈军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定补选独立董事及调整部分委员会成员。
　　截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，陈军先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
　　陈军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈军先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、补选独立董事的情况
　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐、第六届董事会提名委员会审查，公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈向先生为公司第六届董事会独立董事候选人（陈向先生简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈向先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，相关议案将提交公司股东会审议。
　　截至本公告披露日，陈向先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。
　　三、关于调整董事会部分专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举陈向先生为公司独立董事之日起，选举陈向先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后，公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的组成情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　附件：独立董事候选人陈向先生简历
　　陈向：1984年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任中航工业西安飞行自动控制研究所高级工程师、室主任；唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司投资经理。现任四川智科华翔企业管理咨询有限公司总经理、钲向投资(海口)有限公司总经理、钲向科技(深圳)有限公司总经理。
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-027
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于回购注销2024年员工持股计划
　　部分股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
　　1、杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于2024年7月22日和2024年8月12日召开公司第五届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年7月23日、2024年8月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、2024年9月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，新坐标回购专用证券账户（B882266693）中所持有的112.60万股公司股票已于2024年9月18日以非交易过户的方式过户至“新坐标一2024年员工持股计划”证券账户（B886730678），过户价格为9.43元/股。具体内容详见公司于2024年9月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-049）。
　　3、2024年9月19日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年9月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2024-050）。
　　4、2025年9月18日，公司2024年员工持股计划第一个锁定期届满，第一期解锁条件及完成情况具体内容详见公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新坐标关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。
　　5、公司于2025年10月27日、11月13日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销2名已离职持有人持有份额对应的31,000股股票。本次回购注销于2026年1月12日完成。
　　6、公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销1名已离职持有人持有份额对应的7,250股（权益分派调整后）。
　　二、本次回购注销原因及数量、价格、资金来源
　　鉴于本次员工持股计划有1名持有人离职，其持有份额对应的7,250股（权益分派调整后），由公司进行回购注销。
　　本次回购资金总额为47,150.00元，公司以自有资金支付。
　　三、本次回购注销完成前后股本结构变化表
　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少7,250股，预计股本变动情况如下所示：
　　单位：股
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　　注：公司同日披露了《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）《新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》（公告编号：2026-028），相关股本结构变动情况请见对应公告。
　　实际股本结构变动情况以2024年限制性股票第二期解锁上市及相关回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
　　四、本次调整暨回购注销对公司的影响
　　本次回购注销2024年员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2024年员工持股计划将继续按照规定执行。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-030
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划、2024年度员工持股计划的1名激励对象已离职，已不具备激励资格，董事会将对其所持有的14,500股股票进行回购注销。公司总股本由原来的197,357,472股变更为197,342,972股，公司注册资本由原来的197,357,472元变更为197,342,972元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：
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　　《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2026-028
　　杭州新坐标科技股份有限公司
　　2024年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,024,788股。
　　本次股票上市流通总数为1,024,788股。
　　● 本次股票上市流通日期为2026年8月19日。
　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，除1名激励对象因已离职外，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激励对象所持限制性股票第二期解锁的条件已达成，董事会将根据2024年第一次临时股东大会的授权并按照相关规定为符合解锁条件的121名激励对象办理解锁事宜，本次解锁股份数量为1,024,788股（经权益分派调整后），具体情况如下：
　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况
　　（一）限制性股票激励计划已履行的程序
　　1、公司于2024年7月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项的议案，认为本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事王刚就2024年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2024年7月22日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案，公司监事会认为，公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
　　2、公司于2024年7月23日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示，公示期自2024年7月23日起至2024年8月1日止，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）、《上海证券报》上披露了《新坐标监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
　　3、公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于2024年8月13日在上交所网站、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
　　4、公司于2024年8月12日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年8月12日为授予日，以9.43元/股的价格向符合授予条件的127名激励对象授予149.95万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。
　　5、公司于2024年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司2024年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作，详情请见公司于上交所网站披露的《新坐标2024年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-048）。
　　6、公司于2025年4月25日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的31,000股限制性股票。本次回购注销于2025年7月14日完成。
　　7、公司于2025年8月13日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于实施2024年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，认为公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的122名激励对象办理解除限售相关事宜，第一期共解锁711,750股。公司监事会发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的法律意见书》。
　　8、公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，除1名激励对象已离职外，公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的121名激励对象办理解除限售相关事宜，第二期共解锁1,024,788股（权益分派调整后），同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的1名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股（权益分派调整后）。公司薪酬与考核委员会发表了明确意见，上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书》
　　（二）历次限制性股票授予情况
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　　注：本激励计划授予的价格、授予股票数量为授予完成时的数据，未考虑后期利润分配影响。
　　（三）历次解锁情况
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　　注：公司2025年年度权益分派按照公积金每10股转增4.5股，上述权益分派已于2026年6月25日完成。激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份同步获得转增。最终解锁数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记为准。
　　二、限制性股票激励计划解锁条件
　　根据《激励计划》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。授予的限制性股票第二期解锁时间为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为50%。
　　公司2024年限制性股票激励计划授予日为2024年8月12日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和上海证券交易所相关监管要求，截至2026年8月13日，授予的限制性股票自授予日已满24个月，第二期解锁条件及完成情况具体如下：
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　　综上所述，董事会认为本激励计划授予的限制性股票第二期解锁条件已达成，同意达到考核要求的121名激励对象在第二期解锁限制性股票共计1,024,788股。
　　三、激励对象股票解锁情况
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　　本次可解锁限制性股票数量占当前公司总股本的0.5193%。
　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
　　（一）本次解锁的限制性股票可上市流通日为2026年8月19日。
　　（二）本次解锁的限制性股票数量为1,024,788股。
　　（三）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：
　　激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%规定，且在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
　　激励对象为公司董事和高级管理人员的，其减持股份的披露要求遵从相关法律法规的规定。
　　在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　公司董事姚国兴先生、任海军先生、杨志军先生，高级管理人员郑晓玲女士、瞿薇女士需遵守以上规定。
　　五、本次授予的限制性股票第二期解锁后公司股本结构变动情况
　　本次限制性股票部分解锁完成后，公司预计股本变动情况如下所示：
　　单位：股
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　　注：公司同日披露了《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）《新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-027），相关股本结构变动情况请见对应公告。
　　实际股本结构变动情况以2024年限制性股票第二期解锁上市及相关回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　截至本法律意见书出具日，公司本次解锁已获得现阶段必要的授权和批准，公司激励计划授予的限制性股票第二次解除限售期已届满，本次解锁的条件已经成就，符合《激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会
　　2026年8月14日