本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年08月13日14:00。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。
　　5.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　6.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
　　7.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8.会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共321名，代表有表决权的股份为296,157,114股，占公司有表决权股份总数的24.4634%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为228,686,455股，占公司有表决权股份总数的18.8901%；通过网络投票的股东及股东代理人315名，代表有表决权的股份67,470,659股，占公司有表决权股份总数的5.5733%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共318名，代表有表决权的股份为68,166,115股，占公司有表决权股份总数的5.6307%。
　　公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第一次临时股东会会议决议；
　　2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年8月14日