证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-059
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》“第五节 重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”。
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　法定代表人： 林俊
　　2026年8月14日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-058
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年8月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年8月13日在福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈合规管理实施办法〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《合规管理实施办法》。
　　（三）会议审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司土地收回的议案》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司土地收回的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会相关会议决议；
　　3、公司董事会薪酬与考核委员会相关会议决议；
　　4、公司董事会战略委员会相关会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-060
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因及变更日期
　　2026 年6月4日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“准则解释第20号”），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的解释内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业根据本解释进行调整。公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
　　2、变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第20号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更的性质
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司审计委员会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
　　四、董事会意见
　　本次公司会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会相关会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-062
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、召开公司 2026年第二次临时股东会的议案经第十届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月31日14:50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年08月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（一）特别提示：
　　1、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（二）披露情况：
　　上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议，具体提案内容详见公司2026年08月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间
　　2026年08月25日9:00-11:30、13:30-17:00。
　　（二）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年08月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路12号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
　　（三）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）联系人：张发祥
　　（2）电话：0591－67052590
　　（3）传真：0591－67052061
　　（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议。
　　特此公告!
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2026年8月14日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年08月31日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月31日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年08月31日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：