证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-25
　　广东广弘控股股份有限公司
　　2026年第二次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议于2026年8月12日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月5日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，通讯表决方式参会6人，董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
　　根据工作需要，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会提名委员会和投资审查委员会人员组成，调整后的组成情况如下：
　　（1）董事会提名委员会人员组成
　　调整前为：郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，郭天武先生任主任委员。
　　调整后为：谌新民先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，谌新民先生任主任委员。
　　（2）董事会投资审查委员会人员组成
　　调整前为：何思漫先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。
　　调整后为：何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生、谌新民先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，同意本议案。
　　上述董事会提名委员会、投资审查委员会人员任期自公司2026年第二次临时董事会审议通过之日起。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的公告》。
　　三、备查文件
　　（一）2026年第二次临时董事会会议决议
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-26
　　广东广弘控股股份有限公司关于调整公司
　　第十一届董事会专门委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　根据工作需要，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会提名委员会和投资审查委员会人员组成，调整后的组成情况如下：
　　1、董事会提名委员会人员组成
　　调整前为：郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，郭天武先生任主任委员。
　　调整后为：谌新民先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，谌新民先生任主任委员。
　　2、董事会投资审查委员会人员组成
　　调整前为：何思漫先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。
　　调整后为：何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生、谌新民先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。
　　上述董事会提名委员会、投资审查委员会人员任期自公司2026年第二次临时董事会审议通过之日起。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-27
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于独立董事任期届满辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事郭天武先生提交的书面辞职报告。郭天武先生因在公司任职独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，现申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及第十一届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭天武先生辞职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选及专门委员会人员调整工作。
　　截至本公告披露日，郭天武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　郭天武先生担任公司独立董事期间充分发挥自身的专业优势，客观独立、勤勉尽责，公司董事会对郭天武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2026年8月14日