证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-047
　　青岛双星股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　为解决锦湖轮胎与公司之间的同业竞争，公司通过发行股份及支付现金购买资产，最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。该事项已于2026年2月5日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过，3月23日获得中国证监会同意注册的批复，交易涉及的标的资产已于3月30日完成交割及过户手续，并于4月14日完成重组新股的发行，是中国轮胎历史上第一个境内A股上市公司并购重组境外上市公司的成功案例。本次交易不仅使控股股东双星集团履行了解决同业竞争的承诺，保障了上市公司及中小股东利益，而且通过优势互补、资源协同，发挥公司在全球乘用车胎的优势，为公司创世界一流企业奠定坚实的基础。
　　证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-046
　　青岛双星股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年8月3日以书面方式发出，本次会议于2026年8月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
　　1.审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　《2026年半年度报告》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已于2026年8月14日在巨潮资讯网披露；《2026年半年度报告摘要》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
　　2.审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　同意锦湖轮胎为其全资子公司Kumho Tire Poland Sp.z o.o.（以下称“锦湖波兰”）提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保。
　　该议案须提交公司股东会审议。
　　《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
　　3.审议通过了《关于召集2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　同意召集2026年第二次临时股东会，于2026年9月1日召开，将第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》提交2026年第二次临时股东会审议。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
　　特此公告。
　　青岛双星股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-048
　　青岛双星股份有限公司关于控股
　　子公司为其子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保金额超过青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归母净资产50%，属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保的财务风险处于公司可控制范围内。
　　本次担保尚需提交公司股东会审议，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司控股子公司锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）下属子公司Kumho Tire Poland Sp.z o.o.（以下称“锦湖波兰”）因业务发展需要，拟向HSBC Continental Europe申请总金额不超过3亿欧元（约23.4亿人民币）的贷款，用以加快推进锦湖波兰工厂建设。公司控股子公司锦湖轮胎拟为上述贷款业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币）。
　　公司于2026年8月13日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，同意锦湖轮胎为锦湖波兰提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：表内“上市公司最近一期归母净资产”数据取自公司2026年6月30日未经审计数据。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）主要财务数据（单位：韩元）
　　■
　　注：以上数据已经审计。
　　（三）被担保人信用状况
　　截至本公告披露日，被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　锦湖轮胎、锦湖波兰需就本次担保签订协议，担保金额、担保期限等条款由锦湖轮胎、锦湖波兰与贷款银行及其要求的机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
　　五、董事会意见
　　公司控股子公司锦湖轮胎为了巩固并进一步发展欧洲市场，2025年经锦湖轮胎董事会决策在欧洲波兰设立全资子公司锦湖波兰，投资建设年产1200万条半钢子午胎项目，其中一期建设600万条。为加快推进锦湖波兰工厂建设，锦湖波兰拟向银行申请不超过3亿欧元（约23.4亿人民币）贷款，公司子公司锦湖轮胎拟为上述贷款提供担保。
　　本次担保的对象锦湖波兰为公司合并报表范围内的控股公司，担保对象不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，此次锦湖轮胎为锦湖波兰提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障锦湖轮胎及其子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，该事项已根据韩交所规则经锦湖轮胎董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保情况
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额折合人民币约为58.22亿元（含本次担保），均系为公司合并报表范围内企业提供的担保，占公司2026年半年度未经审计归母净资产的94.05%。公司不存在逾期担保情况。
　　特此公告。
　　青岛双星股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2026-049
　　青岛双星股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
　　本次股东会的召集经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2026年9月1日（星期二）下午2:30
　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月1日上午9:15至下午3:00。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6.会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员;
　　（3）公司聘请的律师;
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次会议提案名称及编码
　　■
　　2.上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1.现场会议登记方法
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
　　2.登记时间：2026年8月27日9:00-11:30及13:00-17:00。
　　3.登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
　　4.会议联系方式：
　　联系人：林家俊
　　电话号码：0532-67710729
　　传真号码：0532-80958715
　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
　　5.股东（或代理人）参加会议费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜的具体说明请见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第三次会议决议；
　　2.其他相关文件。
　　附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
　　青岛双星股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360599
　　2.投票简称：双星投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　■
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年9月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月1日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月1日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　青岛双星股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
　　■
　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股性质及数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托人股东帐户： 有效期限：
　　委托人签字（盖章）：
　　委托日期：
　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。