本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
　　2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）下午15:00
　　（2）网络投票时间：
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　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生
　　6、公司董事长唐颖先生因公外出，半数以上董事共同推举公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生主持本次股东会。
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
　　二、议案审议表决情况
　　1、审议并通过了《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项〈和解协议〉暨债务重组的议案》
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。
　　四、备查文件
　　1、豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
　　2026年8月13日