证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-039
　　中储发展股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年8月13日
　　(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，其中张秋生、钱琳、刘功润为独立董事。
　　2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　注：上表为剔除公司董事及高管的5%以下股东的表决情况
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
　　律师：贾伟东、袁青
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司董事会
　　2026年8月14日
　　证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-040
　　中储发展股份有限公司
　　十届十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届十二次董事会于2026年8月13日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
　　增补董事李敬先生为十届董事会战略与投资管理委员会委员。
　　增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长房永斌先生（主任委员），董事王海滨先生、朱桐先生、李敬先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》
　　增补独立董事刘功润先生为十届董事会审计与风险管理委员会委员。
　　增补后，董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生（主任委员）、独立董事刘功润先生、董事马德印先生组成。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
　　增补董事李敬先生、独立董事刘功润先生为十届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘功润先生担任主任委员。
　　增补后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘功润先生（主任委员）、独立董事钱琳女士、董事李敬先生组成。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月14日