证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-26
　　深圳华控赛格股份有限公司第八届
　　董事会第二十四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于2026年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于补选非独立董事的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。
　　本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2.审议《关于聘任公司副经理的议案》
　　经公司经理提名，公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。
　　本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.审议《关于公司副经理定薪的议案》
　　公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结合新聘高管个人综合情况，决定了薪酬标准。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　4.审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
　　根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分工。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　5.审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-28）。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
　　3.第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十四日
　　证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-27
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于补选非独立董事、
　　聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司副经理的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、补选非独立董事的情况
　　经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选张松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事人选，补选完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,上述议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　二、聘任公司高级管理人员的情况
　　经公司经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任张松先生（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年八月十四日
　　附件：
　　张松先生简历
　　张松，男，1981年8月生，中共党员，本科学历。历任山西省工业设备安装集团有限公司第三工程公司党总支部副书记、总经理，山西建设投资集团有限公司北京总部副总经理，山西国耀新能源集团有限公司党总支书记、董事长，深圳市华融泰资产管理有限公司副总经理。现任深圳华控赛格股份有限公司副经理，拟任公司董事。
　　张松先生未持有本公司股票，除因最近十二个月内曾在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司任职存在关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是失信被执行人。
　　证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-28
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年08月31日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年08月24日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年8月24日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
　　3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)公司的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。
　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
　　2、登记时间：2026年8月25日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30
　　3、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部
　　4、会议联系方式：
　　联系人：杨新年
　　电话：0755-28339057
　　传真：0755-89938787
　　地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　邮编：518118
　　5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次临时会议决议；
　　2、第八届董事会提名委员会第二十一次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年八月十四日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360068”，投票简称为“华赛投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间2026年8月31日上午9:15，结束时间为2026年8月31日下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致深圳华控赛格股份有限公司：
　　兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2026年8月31日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权：
　　委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　委托人对所有提案表决指示如下：
　　■
　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。